Сообщение о факте, раскрываемом в соответствии                                                                  с п. 7.5 Приказа ФСФР РФ от 09.10.2007 №07-102/пз-н 
1. Общие сведения	
1.1. Полное наименование 	Некоммерческое партнерство «ФОНДОВАЯ БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	НП «ФБ «СПБ»	
1.3. Место нахождения 	Российская Федерация, 199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15	
1.4. ОГРН 	1027800557674	
1.5. ИНН 	7801089525	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.spbex.ru	

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие членов Фондовой биржи для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания: 22.10.2008 – 11.11.2008 (объявлялся перерыв в собрании).
 Место проведения общего собрания: г. Санкт-Петербург, В.О., 26 линия, д. 15, корп. 2
Кворум общего собрания: по вопросам 1-3 повестки дня общего собрания кворум составил более 50% от общего числа членов Биржи. По четвертому вопросу повестки дня кворум составил 100% членов Биржи.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1.	Первый вопрос:
Изменить порядок ведения внеочередного Общего собрания членов Фондовой биржи. Определить, что голосование по каждому вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания членов Фондовой биржи, подведение и оглашение итогов голосования и решения, принятого Общим собранием членов Фондовой биржи, осуществляется непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня.

Решение принято.

2.	Второй вопрос:
Исключить следующих членов Фондовой биржи из числа членов Фондовой биржи:
    1)	Открытое акционерное общество «Брок Ко»
    2)	Общество с ограниченной ответственностью «Нью Эйдж Компани».

Решение принято.

3.	Третий вопрос:
Утвердить изменения в Порядок (регламент) ведения Общего собрания членов Фондовой биржи 

Решение принято.

4.	Четвертый вопрос:
Реорганизовать Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (место нахождения: Российская Федерация, 199026, г. Санкт-Петербург, В.О. 26-ая линия, д. 15; ОГРН 1027800557674) в форме преобразования в Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (далее также  Реорганизация в форме преобразования) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим решением внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» (далее  решение о Реорганизации в форме преобразования).
Создать Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» путем Реорганизации в форме преобразования в порядке и на условиях, предусмотренных решением о Реорганизации в форме преобразования.

4.1.	Полное фирменное наименование акционерного общества, создаваемого путем Реорганизации в форме преобразования: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».
Сокращенное фирменное наименование акционерного общества, создаваемого путем Реорганизации в форме преобразования: ОАО «Санкт-Петербургская биржа».
Место нахождения акционерного общества, создаваемого путем Реорганизации в форме преобразования: Российская Федерация, 199026, г. Санкт-Петербург, В.О. 26-ая линия, д. 15, корпус 2.

4.2.	Порядок и условия Реорганизации в форме преобразования:
4.2.1.	Реорганизация в форме преобразования осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 11 Федерального закона от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», статьей 17 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим решением о Реорганизации в форме преобразования.
4.2.2.	Реорганизация в форме преобразования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, включает следующие этапы:
•	проведение инвентаризации имущества и обязательств Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург»;
•	составление и подписание Передаточного акта Президентом и главным бухгалтером Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург»;
•	принятие Советом Партнерства Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» решений по вопросам, связанным с Реорганизацией в форме преобразования, в том числе о созыве внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» для решения вопроса о Реорганизации в форме преобразования;
•	принятие внеочередным Общим собранием членов Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» решения о Реорганизации в форме преобразования;
•	направление Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» в налоговый орган по месту его нахождения в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения о Реорганизации в форме преобразования письменного сообщения о такой реорганизации;
•	уведомление в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации представителей работников Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» о Реорганизации в форме преобразования;
•	уведомление не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о Реорганизации в форме преобразования кредиторов Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» о принятии решения о Реорганизации в форме преобразования и опубликование в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц (журнал «Вестник государственной регистрации»), сообщения о принятом решении о Реорганизации в форме преобразования;
•	расчеты с кредиторами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», письменно потребовавшими в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений о принятии решения о Реорганизации в форме преобразования или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении о Реорганизации в форме преобразования досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» и возмещения им убытков;
•	государственная регистрация Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» и внесение органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург»;
•	осуществление Некоммерческим партнерством «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» иных действий и процедур, необходимых для осуществления Реорганизации в форме преобразования в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.
4.2.3.	Реорганизация в форме преобразования не влечет расторжения трудовых договоров с работниками Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург». Работники Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» вправе отказаться от продолжения работы (статьи 75 и 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
4.2.4.	Реорганизация в форме преобразования считается завершенной в дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

4.3.	Порядок правопреемства при Реорганизации в форме преобразования:
4.3.1.	В дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Санкт-
Петербургская биржа» все имущество Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», его права и обязанности в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, переходят к Открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с Передаточным актом.
Право собственности на имущество Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» переходит к Открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа» в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.
4.3.2.	Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» становится универсальным 
 правопреемником Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» в  соответствии с Передаточным актом.
Если после даты составления Передаточного акта изменится вид, состав, стоимость имущества Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», а также возникнут, изменятся или прекратятся права и обязанности Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», то такое имущество, права и обязанности переходят к Открытому акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа».
Если Передаточный акт не дает возможности определить правопреемника по имуществу, правам и обязанностям Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» в отношении его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, то правопреемником по таким имуществу, правам и обязанностям является Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа».
4.3.3.	Передаточный акт является документом, подтверждающим правопреемство Открытого 
акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по всему имуществу Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», его правам и обязанностям в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, при Реорганизации в форме преобразования.
4.3.4.	Разрешения, лицензии, сертификаты и иные разрешительные документы, на основании 
которых Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» вправе осуществлять отдельные виды деятельности, подлежат переоформлению на Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.
4.3.5.	Некоммерческое партнерство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» передает Открытому 
акционерному обществу «Санкт-Петербургская биржа» разрешительные документы; договоры и иные правоустанавливающие документы; документы, удостоверяющие (подтверждающие) права на имущество; архивную и иную документацию; печати, штампы и бланки с наименованиями.

4.4.	Способы оценки имущества и обязательств Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург»:
Оценка имущества и обязательств Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» производится по стоимости, указанной в Передаточном акте.

4.5.	Порядок распределения обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» номинальной стоимостью 150 (сто пятьдесят) рублей каждая (далее также – акции) между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург»: 
4.5.1.	Способ размещения акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: распределение акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург».
4.5.2.	Порядок распределения акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург»: акции Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» распределяются между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», являющимися таковыми на дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», на одинаковых условиях: каждому члену Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» распределяется целое число акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», пропорциональное размеру его вступительного взноса.
Распределение акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» осуществляется в дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
4.5.3.	Коэффициент распределения акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: на каждые 50 (пятьдесят) рублей вступительного взноса члена Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», внесенного на дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», распределяется 1 (одна) акция Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 
4.5.4.	Количество акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», распределяемых между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург»: определяется путем деления общей суммы вступительных взносов членов Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», внесенных на дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», на коэффициент распределения акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».
В связи с тем, что до даты государственной регистрации Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» может измениться состав членов Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» и размер внесенных ими вступительных взносов, точно определить количество акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», распределяемых между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», не представляется возможным. Расчетное (примерное) количество акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (на дату принятия решения о Реорганизации в форме преобразования), распределяемых между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург», составляет 688 400 (шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста) штук.

4.6.	Уставный капитал Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»:
4.6.1.	Уставный капитал Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» составляется из номинальной стоимости акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», распределенных между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» в порядке, предусмотренном в пункте 4.5 решения о Реорганизации в форме преобразования.
4.6.2.	В целях соблюдения требований, предусмотренных в пункте 3 статьи 11 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в связи с обстоятельствами, приведенными в подпункте 4.5.4 решения о Реорганизации в форме преобразования, определить, что уставный капитал Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» составляет 103 260 000 (сто три миллиона двести шестьдесят тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости указанного в подпункте 4.5.4 решения о Реорганизации в форме преобразования расчетного (примерного) количества акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа», распределяемых между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург».
Внесение в устав Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» изменений и дополнений в части указания действительного размера уставного капитала и количества размещенных акций, будет осуществлено по результатам распределения акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» между членами Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург».
4.6.3.	Уставный капитал Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» сформирован за счет собственных средств Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург».

4.7.	Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» 

4.8.	Утвердить Передаточный акт Некоммерческого партнерства «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» 
4.9.	Список членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»:
4.9.1.	Горюнов Роман Юрьевич;
4.9.2.	Жак Дер Мегредичян;
4.9.3.	Кашин Александр Леонидович;
4.9.4.	Николаев Виктор Васильевич;
4.9.5.	Русанов Игорь Валерьевич;
4.9.6.	Тихомирова Марина Лазаревна.

4.10.	Список членов коллегиального исполнительного органа – Правление Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»:
4.10.1.	Литвинова Юлия Владимировна;
4.10.2.	Маслобородова Екатерина Петровна;
4.10.3.	Николаев Виктор Васильевич;
4.10.4.	Сергеев Алексей Юрьевич. 

4.11.	Список членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»:
4.11.1.	Белинский Андрей Александрович;
4.11.2.	Марков Яков Григорьевич;
4.11.3.	Шамров Евгений Иванович.

4.12.	Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа»: 
Николаев Виктор Васильевич.

4.13.	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (Регистратор):
Открытое акционерное общество «Центральный московский депозитарий» (место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. "В"; лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 13.09.02 № 10-000-1-00255 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ​ценных бумаг, без ограничения срока действия).

4.14.	Утвердить договор с Открытым акционерным обществом «Центральный московский депозитарий» на ведение реестра владельцев акций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа».

Решение принято

2.5. Дата составления протокола общего собрания: 26.11.2008

3. Подпись	
3.1. Президент
НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург» 			В.В. Николаев		
	(подпись)				
3.2. Дата «	27»		Ноября	20	08	г.	М.П.