ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Проведение заседания СД (НС) и его повестка дня

27.04.2017
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Эссет менеджмент технолоджиз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭйЭмТи"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, Москва г, Переулок Кисловский Б., дом № 1, строение 2, комната 2, 2а, 2б, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1107746242229
1.5. ИНН эмитента: 7701871168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14110-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26348; http://www.amt-2010.ru

2. Содержание сообщения
2.1 дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
 27 апреля 2017 года
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03.05.2017 г. в 10 час. 00 мин. МСК 
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.	О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 
2.	Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 
3.	О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016?год, в том отчет о финансовых результатах за 2016 год. 
4.	Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.  
5.	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 
6..	Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.. 
7.	Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 
8.	Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 
9.	Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров. 

2.4. Идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 575 000 штук
номинальной стоимостью 2 000 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-14110-А
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 05.05.2011

2.5. Моментом наступления существенного факта о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня является дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
27 апреля 2017 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Федоров


3.2. Дата 28.04.2017г.
Назад