ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

05.05.2017
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Эссет менеджмент технолоджиз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЭйЭмТи"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, Москва г, Переулок Кисловский Б., дом № 1, строение 2, комната 2, 2а, 2б, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1107746242229
1.5. ИНН эмитента: 7701871168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14110-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure..ru/portal/company.aspx?id=26348; http://www.amt-2010.ru

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Общее количество членов Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» - 5 человек.
Кворум для принятия решений, установленный п. 10.18 Устава ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» обеспечен – присутствует 80 % действующего состава Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз». Заседание правомочно.
2.1.1. Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз».
Голосовали: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет..
2.1.2. Вопрос, поставленный на голосование: Определить: 
дата проведения годового общего собрания акционеров – 14 июня 2017 года;
место проведения годового общего собрания акционеров - Россия, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский д. 1 стр. 2;
время проведения годового общего собрания акционеров – 11:30 по московскому времени; 
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 11:00 по московскому времени..
Голосовали: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.1.3. Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотреть и представить на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.
Голосовали: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.1.4. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Голосовали: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.1..5. Вопрос, поставленный на голосование: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 22 мая 2017 года.
Голосовали: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.1.6. Вопрос, поставленный на голосование: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.1.7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Голосовали: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.1.8. Вопрос, поставленный на голосование: Определить порядком сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества почтовую рассылку заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «24» мая 2017 года, утвердить форму и текст сообщения.
Голосовали: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретаря годового общего собрания акционеров.
Голосовали: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет..
2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз».
2.2.2. Принятое решение: Определить: 
дата проведения годового общего собрания акционеров – 14 июня 2017 года;
место проведения годового общего собрания акционеров - Россия, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский д. 1 стр. 2;
время проведения годового общего собрания акционеров – 11:30 по московскому времени; 
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 11:00 по московскому времени.
2.2.3. Принятое решение: Рассмотреть и представить на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «Эссет менеджмент технолоджиз» годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.
2.2.3. Принятое решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.	Утверждение годового отчета Общества по итогам 206 года;
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год;
4.	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;
5.	Избрание членов Совета директоров Общества;
6.	Избрание Ревизора Общества;
7.	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества на АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
8.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение о Совете директоров Общества, положение о Генеральном директоре Общества, положение о Ревизоре Общества, положение о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества)
2.2.4. Принятое решение: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 22 мая 2017 года.
2.2.5. Принятое решение: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 
1)	Годовой отчет Общества за 2016 год;
2)	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год;
3)	Аудиторское заключение по результатам проверки годовой отчетности;
4)	Сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в соответствующий орган Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
5)	Проекты решений годового общего собрания акционеров;
6)	Устав Общества в новой редакции;
7)	Положение о Совете директоров Общества;
8)	Положение о Генеральном директоре Общества;
9)	Положение о Ревизоре Общества;
10)	Положение о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества.
Определить порядок предоставления информации (материалов)
2.2.6.. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.2.7. Принятое решение: Определить порядком сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества почтовую рассылку заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «24» мая 2017 года, утвердить форму и текст сообщения.
2.2.8. Принятое решение: Избрать секретаря годового общего собрания.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 мая 2017 года
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04 мая 2017 года , №1/17
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 575 000 штук
номинальной стоимостью 2 000 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-14110-А
дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 05.05.2011
2.6. Моментом наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04 мая 2017 года



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Федоров


3.2. Дата 05.05.2017г.
Назад