ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

02.08.2017
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента	7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929  http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента равен количеству избранных членов Совета директоров минус 1 человек.
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1. 
Утвердить Политику по управлению риском потери ликвидности ПАО «Бест Эффортс Банк». 
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.2. 
Утвердить Отчет о результатах  стресс-тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.07.2017 г.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.3.
Утвердить Отчет об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.07.2017 г.
 «За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2.4.
  Принять к сведению Отчет Контролера ПАО «Бест Эффортс Банк» за 2 квартал 2017 г.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.

2.2..5.
Распределить обязанности между членами Совета директоров  ПАО «Бест Эффортс Банк»  следующим образом:
Горюнов Р.Ю. –  Контроль за кадровой политикой и вознаграждениями (Участие в разработке кадровой политики банка, внесение предложений по  порядку определения размеров окладов руководителей банка, по порядку определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю службы внутреннего контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), а также размера фонда оплаты труда Банка; мониторинг и контроль системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии банка, характеру и масштабам его деятельности; контроль за раскрытием информации о системе оплаты труда); 
Формирование подхода к риск-политике банка и контроль за ее соблюдением (Участие в разработке стратегии в области управления банковскими рисками, рассмотрение внутренних документов по управлению банковскими рисками перед утверждением Советом директоров, анализ отчетов, подготовленных подразделением по управлению рисками и внесение предложений по управлению банковскими рисками).
Рыбина С. В. – Контроль за соблюдением стратегии развития Банка и бизнес -планированием (участие в разработке стратегии, определение приоритетных направлений деятельности Банка, определение количественных и качественных показателей деятельности и контроль за их выполнением,  внесение предложений по доработке изменений в стратегию для последующего утверждения на Совете директоров);
Контроль за поддержанием высокой деловой репутации Банка, а также надлежащим качеством обслуживания (участие в разработке информационной политики и раскрытии информации; контроль за исполнением прав и обязанностей Банка по внешним и внутренним договорам; контроль за соблюдением порядка управления риском потери деловой репутации (рассмотрение отчетов о нарушениях, выявленные службой  внутреннего аудита  в отношении управления риском потери деловой репутации, участие в разработке тарифной политики и контроль за ее соблюдением; Контроль за предоставлением клиентских сервисов и услуг).
Дехонов А.В. - Контроль финансового планирования и соблюдение финансовых показателей (Контроль работы по финансовому планированию деятельности Банка, текущий контроль за выполнением планов, внесение предложений по корректировке финансовых показателей. Участие в разработке плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния кредитной организации и  плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности кредитной организации в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. Участие в разработке комплекса мер, препятствующих ухудшению качества активов Банка). 
Старовойтова О.В. - Курирование деятельности внутреннего аудита и внутреннего контроля (внесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля, рассмотрение рекомендаций и нарушений, выявленных службой внутреннего аудита, внешними аудиторами и надзорными органами в отношении недостатков системы внутреннего контроля, согласование планов проверок службы внутреннего аудита перед  утверждением Советом директоров); 
Контроль за соблюдением деятельности Банка в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (рассмотрение отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, контроль за соблюдением принципа «Знай своего клиента»).
Ларионов И.В. – Контроль за предотвращением конфликта интересов (участие в разработке политики в области предотвращения конфликта интересов; контроль  за качеством ведения  Банком учета информации об  аффилированных лицах, инсайдерах, рассмотрение отчетов о всех сделках со связанными с банком лицами и льготных сделках банка);
Контроль за раскрытием информации (участие в выработке политики раскрытия и предоставления информации с учетом требований законодательства, контроль за раскрытием и предоставлением информации, контроль за обеспечением сохранности банковской тайны и иной конфиденциальной информации);
Контроль за управлением правовым риском (рассмотрение рекомендаций и нарушений, выявленных  службой внутреннего аудита  в отношении управления правовым риском, внесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля).
Ионова И.Б. – Участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на Совет директоров.
Калинин С.Н. – Контроль за обеспечением необходимого и достаточного уровня информационной безопасности в Банке. Анализ отчетов внутреннего аудита по вопросам информационной безопасности
 «За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 августа 2017 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 2 августа 2017 года, Протокол заседания Совета директоров №9/2017.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления	
		И.Б. Ионова	
	(подпись)			
3.2. Дата “	02	”	августа 	20	17	г.	М.П.	
		

Назад