ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

27.10.2017
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, 
принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1037700041323
1.5. ИНН эмитента	7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 
http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Прекратить полномочия главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк» Григоренко Любови Степановны 27 октября 2017 г. (последний день осуществления полномочий).
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Прекратить полномочия члена Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Григоренко Любови Степановны 27 октября 2017 г. (последний день осуществления полномочий).
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Утвердить кандидатуру Поповой Наталии Геннадьевны для назначения на должность главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк». 
2. Направить в Банк России ходатайство о согласовании кандидатуры Поповой Наталии Геннадьевны на должность главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк». Уполномочить Председателя Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» Ионову Ирину Борисовну подписать соответствующее ходатайство, анкету кандидата на должность и иные документы для представления в Банк России ходатайства о согласовании кандидатуры Поповой Наталии Геннадьевны на должность главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Назначить Попову Наталию Геннадьевну на должность члена Правления ПАО «Бест Эффортс Банк» с 28 октября 2017 года.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Прекратить полномочия члена Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк» Григоренко Любови Степановны 27 октября 2017 г. (последний день осуществления полномочий).
«За» – 7 голосов..
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Назначить Попову Наталию Геннадьевну членом Кредитного комитета ПАО «Бест Эффортс Банк» с 28 октября 2017 года.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Принять к сведению Отчет Контролера ПАО «Бест Эффортс Банк» за 3 квартал 2017 г.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов..
2.2.8.
Утвердить Отчет о результатах  стресс - тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.10.2017 г.
«За» – 7 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
Утвердить Отчет об уровне рисков и достаточности капитала в ПАО «Бест Эффортс Банк» по состоянию на 01.10.2017 г.
«За» – 7 голосов..
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2017 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2017 года, Протокол заседания Совета директоров №12/2017.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления	
		И.Б. Ионова	
	(подпись)			
3.2. Дата “	27	”	октября	20	17	г.	М.П.	
Назад