ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Проведение заседания СД (НС) и его повестка дня

27.12.2017
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1.	Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента	1037700041323
1.5. ИНН эмитента	7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 
http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2017 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заседания Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	О возложении обязанностей секретаря Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
2.	О назначении на должность главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк».
3.	Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 г.
4.	О признании утратившим силу Положения о раскрытии информации ПАО «Бест Эффортс Банк».
5.	Об утверждении Информационной политики ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
6.	О рассмотрении Отчета о соблюдении Информационной политики ПАО «Бест Эффортс Банк».
7.	Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, в новой редакции.
8.	Об утверждении Положения об оплате труда ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
9.	Об утверждении Порядка проведения стресс-тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
10.	О рассмотрении доклада Службы управления рисками ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
11.	О привлечении внешней организации для проведения оценки деятельности Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
12.	Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 год.


3.	Подпись

3.1. Председатель Правления			              И.Б. Ионова	
	(подпись)			
3.2. Дата “	27	”	декабря 	20	17	г.	М.П.	
		
Назад