ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

28.12.2017
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента	7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929  http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
На период с 28.12.2017 по 29.12.2017 возложить обязанности секретаря Совета директоров на ведущего юриста Юридического отдела ПАО «Бест Эффортс Банк» Вахрушеву Елену Александровну.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
Назначить на должность главного бухгалтера ПАО «Бест Эффортс Банк» Попову Наталию Геннадьевну с 09 января 2018 года. 
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 г. 
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.4.
Признать утратившим силу Положение о раскрытии информации ПАО «Бест Эффортс Банк». 
«За» – 5 голосов..
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.5.
Утвердить Информационную политику ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции. 
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.6.
Принять к сведению Отчет о соблюдении Информационной политики ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.7.
Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, в новой редакции. 
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.8.
Утвердить Положение об оплате труда ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 5 голосов..
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.9.
Утвердить Порядок проведения стресс-тестирования в ПАО «Бест Эффортс Банк» в новой редакции.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.10.
Принять к сведению доклад Службы управления рисками ПАО «Бест Эффортс Банк» по вопросу необходимости внесения изменений в документы, разрабатываемые в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов..
2.2.11.
Признать нецелесообразным в настоящее время привлечение внешней организации (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк».
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.12.
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Бест Эффортс Банк» на 2018 год.
«За» – 5 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017 года. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017 года, Протокол заседания Совета директоров №13/2017.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления	
		И.Б. Ионова	
	(подпись)			
3.2. Дата “	28	”	декабря 	20	17	г.	М..П.	
		

Назад