ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

19.12.2017
СООБЩЕНИЕ 
о принятых Советом директоров эмитента решениях
 
1 . Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное      фирменное наименование эмитента	ПАО «Газпром»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700070518
1.5. ИНН эмитента	7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00028-А
1.7.. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www. gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934


2. Содержание сообщения
2.1.	Кворум заседания Совета директоров ПАО «Газпром» и результаты голосования по вопросам о принятии решений: заочная форма проведения заседания, 11 из 11 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании, кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам  повестки дня:
1.	«Об утверждении ежегодного плана по исполнению программы отчуждения непрофильных активов              ПАО «Газпром» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
2.	«О внесении вклада в добавочный капитал компании Gazprom EP International B.V.» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
3.	«О прекращении участия ПАО «Газпром» в Акционерном обществе «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (далее - АО «ЦКБН»)» - «За» - 11 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
     По вопросу 	«Об утверждении ежегодного плана по исполнению программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Газпром»: 
     В целях совершенствования порядка отчуждения непрофильных активов ПАО «Газпром» Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
     1.	Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «Газпром» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров ПАО «Газпром.
     2.	Утвердить План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Газпром» на 2018 г. в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров ПАО «Газпром». 
     3.	Признать утратившим силу Реестр непрофильных активов ПАО «Газпром», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 29 августа 2017 г.. № 2996.
     По вопросу «О внесении вклада в добавочный капитал компании Gazprom EP International B.V.»:
     В соответствии с Порядком взаимодействия ПАО «Газпром» с хозяйственными обществами и организациями, акциями (долями, паями) которых владеет ПАО «Газпром», утвержденным решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 365, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
     1. Согласовать позицию Общества по голосованию его представителей в органах управления компании Gazprom EP International B.V. за внесение кооперативом Gazprom Holding Cooperatie U.A. вклада в добавочный капитал компании Gazprom EP International B.V. в размере 53 890 000 (Пятидесяти трех миллионов восьмисот девяноста тысяч) долларов США с оплатой денежными средствами..
     2. Согласовать позицию Общества по голосованию его представителей в органах управления кооператива Gazprom Holding Cooperatie U.A. за внесение кооперативом Gazprom Holding Cooperatie U.A. вклада в добавочный капитал компании Gazprom EP International B.V. в размере 53 890 000 (Пятидесяти трех миллионов восьмисот девяноста тысяч) долларов США с оплатой денежными средствами.
     По вопросу «О прекращении участия ПАО «Газпром» в Акционерном обществе «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» (далее - АО «ЦКБН»)»:
     В соответствии с подпунктом 17.1 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 22 пункта 34.1 Устава ПАО «Газпром» и Порядком совершения сделок, утверждённым решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 27 сентября 2002 г. № 366, Совет директоров ПАО «Газпром» решил:
     1. Согласовать прекращение участия ПАО «Газпром» в АО «ЦКБН».
     2. Определить, что сделка по приобретению ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпром проектирование» путём внесения дополнительного вклада с оплатой принадлежащими ПАО «Газпром» 105 (Ста пятью) обыкновенными именными акциями АО «ЦКБН» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей стоимостью 105 (Сто пять) рублей,  что составляет 0,99% уставного капитала АО «ЦКБН», не требует согласования с Советом директоров ПАО «Газпром».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения:
18 декабря 2017 г. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2017 г. № 1175.
3. Подпись
3.1. Член Правления,
 начальник Департамента  ПАО «Газпром» 
(действующая на основании доверенности 
от  07.07.2017 № 01/04/04-439д)                                                                                                                          Е.В. Михайлова

3..2. Дата: 19 декабря  2017 г. 

 М.П.

Назад