ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

18.07.2017
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»
1.3. Место нахождения эмитента 	192289, г.. Санкт-Петербург, проезд Грузовой, д. 5, лит. Б.
1.4. ОГРН эмитента 	1157847284715
1.5. ИНН эмитента 	7816280531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 	24145-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 	http://www.e-disclosure..ru/portal/company.aspx?id=36398

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв.. Банком России 30.12.2014 №454-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П): 
Получены решения 3 из 5 членов Совета директоров:
- О.Н. Мартыненко,
- Д.В. Щедрин, 
- М.В. Фурсова.
При определении наличия кворума и результатов голосования учтены письменные мнения 2 членов Совета директоров:
- Е.В. Алымовой,
- А.В. Новикова.

2..1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
По первому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;
По третьему вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30..12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 
Избрать Председателем Совета директоров Мартыненко Олега Николаевича..

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: 
Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 01-2017 от 18.07.2017 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор				А. Ю. Агашин	          (подпись)		 

3.2. Дата  	«18»		июля	2017	 года	М. П.
Назад