ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

15.09.2017
Сообщение об инсайдерской информации о решениях, принятых Советом директоров Эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»
1.3. Место нахождения эмитента 	192289, г. Санкт-Петербург, проезд Грузовой, д. 5, лит. Б.
1.4. ОГРН эмитента 	1157847284715
1.5. ИНН эмитента 	7816280531
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 	24145-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36398

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П): 
На заседании присутствовали 5 из 5 членов Совета директоров, что составляет 100% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.

2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв.. Банком России 30.12.2014 №454-П):
По первому вопросу повестки дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: 
Войти в состав участников Общества с ограниченной ответственностью «Триф», ОГРН 50678470024350, (далее - Общество), путем приобретения не более 25% уставного капитала у единственного участника Общества. Поручить Генеральному директору ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА» осуществить юридически значимые действия по приобретению не более 25% уставного капитала Общества по цене и на условиях по своему усмотрению, с соблюдением интересов ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА» и требований законодательства Российской Федерации.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 02-2017 от 15.09.2017 г.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1.. Генеральный директор				А.. Ю. Агашин	          (подпись)		 

3.2. Дата  «15»		сентября	2017	 года	М. П.
Назад