ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

30.10.2017
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580,
http://www.rushydro.ru 

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: 
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования: 
Вопрос 1
Вопрос 1.1.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 1.2.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 1.3.: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.
Вопрос 1.4.: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос 2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1.: О приоритетных направлениях деятельности Общества:

Вопрос 1.1: О рассмотрении Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 года.

Решение:
1. Утвердить План повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 г. (Приложение № 1 к Протоколу).
2. Правлению Общества подготовить необходимые обращения в Правительство Российской Федерации в целях организации мероприятий по содействию в реализации Плана повышения стоимости Группы РусГидро на период до 2021 г., а также проекты нормативных правовых актов, направленные на внедрение долгосрочных тарифов и механизма гарантированного возврата инвестиций.

Вопрос 1.2: О присоединении Общества к Глобальному договору ООН и подготовке к вступлению в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора».

Решение:
В целях продвижения основных принципов защиты окружающей среды, прав человека, противодействия коррупции и справедливых трудовых взаимоотношений:
1. Считать целесообразным присоединение Общества к Глобальному договору ООН (далее – ГД ООН) с обязательством соблюдать принципы устойчивого развития ГД ООН и ежегодно направлять в Секретариат ГД ООН отчет о прогрессе Общества в продвижении данных принципов.
2.  Поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества Шульгинову Н.Г. обеспечить:
2.1. Организацию и проведение необходимых процедур по вступлению Общества в 2018 году в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора».
2.2. Оплату регулярного безвозмездного взноса в Фонд Глобального договора в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) долларов США ежегодно, начиная с 2018 года.

Вопрос 1.3: Об обеспечении финансирования мероприятий по осуществлению технологического присоединения ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная».

Решение:
1.	В целях своевременой реализации второго этапа технологического присоединения ВЛ 220 кВ «Оротукан – Палатка – Центральная» (далее – Проект) к Магаданской энергетической системе поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:
1.1.	Финансирование и реализацию Проекта путем выдачи в адрес ПАО «Магаданэнерго» внутригруппового займа;
1.2.	Направление ПАО «Магаданэнерго» тарифной заявки на соответствующий период регулирования с обязательным включением расходов по Проекту в состав НВВ ПАО «Магаданэнерго».
2.	В целях обеспечения финансирования расходов по Проекту одобрить увеличение суммы займа, предоставленного ПАО «Магаданэнерго» по договору займа от 28.06.2017 № 1010-235-31-2017 (далее – Договор займа), заключенному во исполнение решения Совета директоров ПАО «РусГидро» от 22.06.2017 № 254, на 1 010 403 000,00 (Один миллиард десять миллионов четыреста три тысячи) рублей 00 копеек и заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору займа (далее – Дополнительное соглашение) на следующих существенных условиях:
Стороны Дополнительного соглашения:
Заемщик – ПАО «Магаданэнерго»;
Займодавец – ПАО «РусГидро».
Предмет Дополнительного соглашения:
Внесение следующих изменений в Договор займа:
- изложить п. 1.1 Договора займа в следующей редакции:
«1.1. По настоящему Договору Займодавец передает в собственность Заёмщику денежную сумму в размере не более 1 579 713 000 (Один миллиард пятьсот семьдесят девять миллионов семьсот тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа 
в порядке и на условиях, установленных Договором»;
- изложить п. 1.2 Договора займа в следующей редакции:
«1.2. Заем предоставляется на срок до 31.12.2019».

Вопрос 1.4.: Об обеспечении финансирования проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино».

Решение:
1. В целях своевременной реализации инвестиционного проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (Чукотский автономный округ) (далее – Проект) поручить Председателю Правления – Генеральному директору Общества обеспечить:
1.1.	Реализацию первого этапа Проекта, а также его финансирование, включая выкуп проектно-сметной документации, в объеме, не превышающем 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек, за счет собственных средств Общества.
1.2.	 Предоставление АО «Чукотэнерго» внутригруппового займа (с возможностью последующей капитализации) для финансирования расходов по реализации Проекта на следующих существенных условиях:
Стороны Договора займа:
Заемщик – АО «Чукотэнерго»;
Займодавец – ПАО «РусГидро».
Предмет Договора займа:
Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (Сумму займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу Сумму займа.
Сумма займа:
не более 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек.
Срок возврата займа:
до востребования, но не позднее 10 (Десяти) лет с даты заключения Договора займа.
Процентная ставка за пользование займом:
0 % годовых.
Целевое использование займа:
пополнение оборотных средств для обеспечения финансирования расходов по строительству первой цепи ВЛ-110 Кв в рамках проекта «Строительство двух одноцепных ВЛ 110 кВ Певек – Билибино» (Чукотский автономный округ), включая выкуп проектно-сметной документации.
Условия предоставления займа:
невозобновляемыми траншами на основании заявки Заемщика.
Условия досрочного возврата займа:
Заемщик имеет право досрочно полностью или частично возвратить заем.

Вопрос 2: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2017 году в новой редакции.

Решение:
Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества в 2017 году в новой редакции (Приложение № 2 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2017 года № 259.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления
и управления имуществом 
ПАО «РусГидро
(на основании доверенности №3878 от 10.02.2017)			

С.С. Коптяков
	        (подпись)		
3.2. Дата   «30»	октября	2017 г.	 	М.П..


Назад