ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

28.12.2017
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение об инсайдерской информации 
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «РусГидро»
1.3. Место нахождения эмитента	Красноярский край, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента	1042401810494
1.5. ИНН эмитента	2460066195
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55038-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8580,
http://www.rushydro.ru 


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: 
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Итоги голосования: 
Вопрос 1.: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 2.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 3.: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2.. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1: О бизнес-плане ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы.

Проект решения:
1.	Утвердить бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение 1 к Протоколу).
2.	Утвердить инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2018 год (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы).
3.	Утвердить плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства ДО, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2018 год (приложение 2а к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы).
4.	Принять к сведению бизнес-план ПАО «РусГидро» на 2019 – 2022 годы (Приложение 1 к протоколу), включая Инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2019 – 2022 годы (приложение 2 к бизнес-плану ПАО «РусГидро» на 2018 – 2022 годы).

Вопрос 2: Об утверждении перечня годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год и целевых значений годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год.

Проект решения:
1.	Утвердить и ввести в действие с 01.01.2018:
-	Перечень годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение 2 к Протоколу);
-	Целевые значения годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение 3 к Протоколу);
-	Целевые значения ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» второго цикла на 2018 - 2020 гг. (Приложение 4 к Протоколу);
-	Методику расчета и оценки ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» (Приложение 5 к Протоколу). 
2.	Установить, что расчет и оценку годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» за 2018 год (дефисы 1 и 2 пункта 1 настоящего решения) производить согласно Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро», утвержденной решением Совета директоров Общества от 23.12.2016 (протокол от 26.12.2016 № 245) с изменениями от 18.04.2017 (протокол от 18.04.2017 № 251).

Вопрос 3: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2018 год.

Проект решения:
Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «РусГидро» на 2018 год (Приложение 6 к Протоколу).


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2017 года..
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017 года № 264
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и управления имуществом ПАО «РусГидро»
(на основании доверенности № 3878 от 10.02.2017)			

С.С. Коптяков
	        (подпись)		
3.2. Дата   «28»	декабря	2017 г.	 	М.П.


Назад