ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

18.10.2017
Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Интер РАО» 
1.3. Место нахождения эмитента 	Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента	1022302933630
1.5. ИНН эмитента 	2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 	33498 – E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В.. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. 
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об участии ПАО «Интер РАО» в других организациях.
Итоги голосования по вопросу № 1: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1..1. Одобрить изменение доли участия Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – Экспорт» (ОГРН 1117746835480, ИНН 7704793285, КПП 770401001, адрес (место нахождения) – 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1), путем отчуждения части принадлежащей Обществу доли ООО «Интер РАО - Инжиниринг» по договору купли-продажи доли на существенных условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Итоги голосования по вопросу № 2: 
«ЗА»: 10. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Одобрить следующие сделки, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не выходящие за пределы его обычной хозяйственной деятельности:
2.1.1. Взаимосвязанные сделки по размещению депозитов в соответствии с условиями Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций от 27.03.2009 № 1-20704/2009  между ПАО «Интер РАО» и Банк ГПБ (АО) (далее - Сделка) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу;
2.1.2. Взаимосвязанные сделки по размещению депозитов в соответствии с условиями Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций от 13.01.2015 № 228-ГС/530300 между ПАО «Интер РАО» и Банк ВТБ (ПАО) (далее – Сделка), на следующих существенных условиях, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу;
2.1.3. Взаимосвязанные сделки по размещению депозитов в соответствии с условиями Соглашения об общих условиях проведения депозитных сделок 12.11.2015 № 00.07-2-3/09-319 между ПАО «Интер РАО» и АО «АБ «РОССИЯ»» (далее – Сделка), на следующих существенных условиях, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.2..3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 3: 
«ЗА»: 10. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделки, связанной с размещением Обществом депозитов», голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
16.10.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18.10.2017, № 211.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО) 			Т.А.. Меребашвили	
	(подпись)			
3.2. Дата « 18	» октября 2017 г.	М.П.	
		

Назад