ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

31.10.2017
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях

Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента 	Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента	1022302933630
1.5. ИНН эмитента 	2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 	33498 – E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 31 октября 2017 года.
2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: О рассмотрении директив.
Принятое решение:
1.1. Во исполнение директивы Росимущества от 22..09.2017 № РБ-11/37055 принять решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 2 повестки дня: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год.
Принятое решение:
2.1. Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.
Вопрос № 3 повестки дня: Об утверждении принципов премирования руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
Принятое решение:
3.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
3.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
3.3. Поручить руководителю Блока внутреннего аудита вынести Отчет о выполнении КПЭ за 2018 год, утвержденных в соответствии с настоящим решением, на рассмотрение Совета директоров в срок, установленный Планом работы Совета директоров на 2018/2019 корпоративный год.
Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год.
Принятое решение:
4.1. Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
4.2. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»:
4.2.1. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета подразделения внутреннего аудита и включить затраты в Бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2018 год.
Вопрос № 5 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Советом директоров определены цены и получено согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1.Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016№ 1ДC-300/ИРАО) 			Т.А. Меребашвили	
	(подпись)			
3.2.Дата « 31	» октября 2017 г.	М.П.	
		

Назад