ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

01.11.2017
Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Интер РАО» 
1.3. Место нахождения эмитента 	Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента	1022302933630
1.5. ИНН эмитента 	2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 	33498 – E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин,  Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В.. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. 
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

2.2. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении директив.
По данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука (является Председателем Правления ПАО «Интер РАО»).
Итоги голосования по вопросу № 1: 
«ЗА»: 10. 
«ПРОТИВ»: нет.. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Во исполнение директивы Росимущества от 22.09.2017 № РБ-11/37055 принять решение в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год.
Итоги голосования по вопросу № 2: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении принципов премирования руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 3: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.
3.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) руководителя и сотрудников Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу.
3.3. Поручить руководителю Блока внутреннего аудита вынести Отчет о выполнении КПЭ за 2018 год, утвержденных в соответствии с настоящим решением, на рассмотрение Совета директоров в срок, установленный Планом работы Совета директоров на 2018/2019 корпоративный год.

2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год.
Итоги голосования по вопросу № 4: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1. Утвердить бюджет подразделения внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу.
4.2. Поручить Правлению ПАО «Интер РАО»:
4.2.1. Обеспечить выделение средств на осуществление функции внутреннего аудита в рамках утвержденного бюджета подразделения внутреннего аудита и включить затраты в Бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2018 год.

2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пунктам 5.1.1 – 5.1.2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).
Итоги голосования по вопросу № 5: 
«ЗА»: 10. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях одобренных настоящим решением сделок, лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, до их заключения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
31.10.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01.11.2017, № 212.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО»
 (на основании доверенности от 02..12.2016 № 1ДС-300/ИРАО) 	                                                                                       	Т..А. Меребашвили	
	(подпись)			
3.2. Дата « 01	» ноября	2017 г.	М.П.	
		

Назад