ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

29.11.2017
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации о принятых советом директоров эмитента решениях

Пресс – релиз «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество
«Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента 	Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента	1022302933630
1.5. ИНН эмитента 	2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 	33498 – E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29 ноября 2017 года.
2.2. Решения, принятые советом директоров эмитента:
Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
Принятое решение:
1.1. Утвердить Положение о представлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос № 2 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года.
Принятое решение:
2.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Вопрос № 3 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.
Принятое решение:
3.1. Принять к сведению Отчет Правления Общества о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

Вопрос № 4 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
Советом директоров определены цены и получено согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 5 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
Принятое решение:
5.1.1.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
5.1.1.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.
5.1.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.2.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу.
5.1.3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.3.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу.
5.1.4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.4.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу.
5.1.5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.5.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.
5.1.6.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.6.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу..
5.1.7.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.7.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу.
5.1.8.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.8.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу..
5.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
5.2.1.1. Одобрить Договор о долгосрочном техническом обслуживании включая программные детали, различные малые детали, другие детали и работы при плановых остановах (далее - Договор), как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях согласно Приложению № 16 к настоящему Протоколу.

Вопрос № 6 повестки дня: Об участии Общества в других организациях.
Принятое решение:
6.1. Одобрить прекращение участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Камбаратинская гидроэлектростанция-1», регистрационный номер 105671-3300-ЗАО, путем отчуждения принадлежащих Обществу простых именных акций ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» по договору купли-продажи акций на существенных условиях в соответствии с Приложением № 17 к настоящему Протоколу.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДC-300/ИРАО) 			Т.А. Меребашвили	
	(подпись)			
3.2. Дата « 29	» ноября	2017 г.	М.П.	
		

Назад