ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

01.12.2017
Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Интер РАО» 
1.3. Место нахождения эмитента 	Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента	1022302933630
1.5. ИНН эмитента 	2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 	33498 – E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев,  А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В.. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. 
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

2.2. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «Интер РАО».
Итоги голосования по вопросу № 1: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить Положение о представлении информации акционерам Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.

2.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении Отчета об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года.
Итоги голосования по вопросу № 2: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Утвердить отчет об исполнении Обществом требований законодательства Российской Федерации в области обращения инсайдерской информации и манипулирования рынком за 3 квартал 2017 года согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о ходе строительства калининградской генерации.
Итоги голосования по вопросу № 3: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1. Принять к сведению Отчет Правления Общества о реализации плана-графика проектирования и строительства калининградской генерации за 9 месяцев 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность..
По пунктам 4.1 – 4.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества).
Итоги голосования по пункту 4.1 вопроса № 4: 
«ЗА»: 10. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Итоги голосования по пункту 4.2 вопроса № 4: 
«ЗА»: 10. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях одобренных настоящим решением сделок, лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, до их заключения.

2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».

Итоги голосования по пунктам 5.1.1.1 – 5.1.1.1.1 вопроса № 5: 
«ЗА»: 9. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Не принимал участия в голосовании: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1.1.1.. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация»: «Об одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
5.1.1..1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пунктам 5.1.2.1 – 5.1.2.1.1 вопроса № 5: 
«ЗА»: 9. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Не принимал участия в голосовании: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.2.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу..

Итоги голосования по пунктам 5.1.3.1 – 5.1.3.1.1 вопроса № 5: 
«ЗА»: 9. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Не принимал участия в голосовании: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1.3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.3.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу..

Итоги голосования по пунктам 5.1.4.1 – 5.1.4.1.1 вопроса № 5: 
«ЗА»: 9. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Не принимал участия в голосовании: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1.4.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.4.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пунктам 5.1.5.1 – 5.1.5.1.1 вопроса № 5: 
«ЗА»: 9. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Не принимал участия в голосовании: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1.5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.5.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пунктам 5.1.6.1 – 5.1.6.1.1 вопроса № 5: 
«ЗА»: 9. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Не принимал участия в голосовании: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1.6.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.6.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 13 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пунктам 5.1.7.1 – 5.1.7..1.1 вопроса № 5: 
«ЗА»: 9. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Не принимал участия в голосовании: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1.7.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, прямо или косвенно связанных с передачей/получением или возможностью передачи/получения прав владения, распоряжения и/или пользования на недвижимое имущество, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.7.1.1. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, в соответствии с которой АО «Интер РАО - Электрогенерация» получает права владения и пользования на недвижимое имущество, и которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 14 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пунктам 5.1.8.1 – 5.1.8.1.1 вопроса № 5: 
«ЗА»: 9. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1.
Не принимал участия в голосовании: 1.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.1.8.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
5.1.8.1.1. Одобрить договор аренды движимого имущества между
АО «Интер РАО - Электрогенерация» и ООО «Калининградская генерация» (далее - Договор) как сделку, которая влечет возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 15 к настоящему Протоколу.

Итоги голосования по пунктам 5.2.1 – 5..2.1.1 вопроса № 5: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
5.2.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация»: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более», голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
5.2.1.1. Одобрить Договор о долгосрочном техническом обслуживании включая программные детали, различные малые детали, другие детали и работы при плановых остановах (далее - Договор), как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей и более, на существенных условиях согласно Приложению № 16 к настоящему Протоколу.

2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об участии Общества в других организациях.
Итоги голосования по вопросу № 6: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
6.1. Одобрить прекращение участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Камбаратинская гидроэлектростанция-1», регистрационный номер 105671-3300-ЗАО, путем отчуждения принадлежащих Обществу простых именных акций ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1» по договору купли-продажи акций на существенных условиях в соответствии с Приложением № 17 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29.11.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01.12.2017, № 213.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО) 			Т.А. Меребашвили	
(подпись)			
3.2. Дата « 01	» декабря 2017 г.	
М.П.	
		

Назад