ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Проведение заседания СД (НС) и его повестка дня

11.12.2017
Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Интер РАО» 
1.3. Место нахождения эмитента    Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента	1022302933630
1.5. ИНН эмитента 	2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 	33498 – E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.interrao.ru; 
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении (переносе) заседания совета директоров эмитента:
11.12.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
26.12.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О приоритетных направлениях деятельности Общества.
2. Об утверждении внутренних документов Общества.
3. О внесении изменений в План работы Совета директоров Общества на 2017 – 2018 корпоративный год.
4. О внесении изменений в основные положения опционной программы Общества.
5. Об утверждении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» на 2018-2022 годы.
6. Об определении порядка распоряжения непрофильными активами Общества, утверждение реестра непрофильных активов Общества и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими процедуру распоряжения непрофильными активами.
7. Об анализе соответствия независимых членов Совета директоров Общества критериям независимости.
8. О рассмотрении отчета Правления ПАО «Интер РАО» о внедрении профессиональных стандартов в деятельность Общества в соответствии с директивой Росимущества от 20.07.2016 № ДП-11/29995..
9. Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО».
10. Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 5 (пять) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО) 			Т.А.. Меребашвили	
(подпись)			
3.2. Дата « 11	» декабря 2017 г. 
М.П.	
		

Назад