ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

21.12.2017
Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Интер РАО» 
1.3. Место нахождения эмитента	    Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента	1022302933630
1.5. ИНН эмитента	       2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	      33498 – E 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.interrao.ru;  www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Б.И. Аюев, А.А. Гавриленко, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев..
К настоящему заседанию представлены письменные мнения: И.И. Сечин.
Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы за 9 месяцев 2017 года.
Итоги голосования по пункту 1.1 вопроса № 1: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет.. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 1..2 вопроса № 1: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.2. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» и Группы на 2018 год..
Итоги голосования по пункту 2.1 вопроса № 2: 
«ЗА»: 11.. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Утвердить бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пункту 2.2 вопроса № 2: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2. Утвердить бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу.

2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: О ходе реализации Долгосрочной программы развития:
3.1. О стратегических приоритетах развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2018 год..
3.2. Об утверждении перечня и значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2018 год.
Итоги голосования по пунктам 3.1.1- 3.1.2 вопроса № 3: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3.1.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Общества (Группы «Интер РАО») на 2018 год, включая программные мероприятия ДПР в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу;
3.1.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2018 год в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу.
Итоги голосования по пунктам 3.2.1- 3.2.2 вопроса № 3: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
3..2.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2018 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу.
3.2.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2018 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу.

2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении величины Риск-аппетита, Карты критических рисков и Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2018 год.
Итоги голосования по вопросу № 4: 
«ЗА»: 11. 
«ПРОТИВ»: нет. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
4.1. Утвердить величину Риск-аппетита Группы «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему Протоколу.
4.2. Утвердить Карту критических рисков Группы «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу.
4.3.. Утвердить План мероприятий по управлению критическими рисками Группы «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21.12.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21.12.2017, № 214.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2016 № 1ДС-300/ИРАО) 			Т.А. Меребашвили	
	(подпись)			
3.2. Дата « 21	» декабря 2017 г.	М.П.	
		

Назад