ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Проведение заседания СД (НС) и его повестка дня

20.12.2017
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
и его повестке дня»

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество Транснациональная Компания "Каттилера Фудс Интернейшнал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 	ПАО "Каттилера Фудс"
1.3. Место нахождения эмитента	190013, Россия, Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 35, помещение 2Н, литер А
1.4. ОГРН эмитента	1127847448442
1.5. ИНН эмитента	7838479634
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04997-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31780
http://kattilera.ru/


2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 декабря 2017 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2017 г.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О предварительном утверждении годового отчета общества за 2016 год.
2.О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 года.
3.О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
4.О включении кандидатов в члены Совета директоров общества для избрания годовым общим собрании акционеров.
5.О включении кандидата в Ревизоры общества для избрания годовым общим собранием акционеров.
6. О созыве годового общего собрания акционеров, об определении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени,  времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров.
7. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
8. Об утсановлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
 11.Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления.
12.Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
13.О возложении функций счетной комиссии Публичного акционерного общества Транснациональная Компания "Каттилера Фудс Интернейшнал" на Регистратора.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU9W9; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-04997-D, 22 ноября 2012 г.; номинальная стоимость ценной бумаги: 10 рублей.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор                            ______________                                                      Рана Суджин                                                                                                                  
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата «20» декабря  2017 г.                                       М.П.


Назад