ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

29.12.2017
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество Транснациональная Компания "Каттилера Фудс Интернейшнал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 	ПАО "Каттилера Фудс"
1.3. Место нахождения эмитента	190013, Россия, Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 35, помещение 2Н, литер А
1.4. ОГРН эмитента	1127847448442
1.5. ИНН эмитента	7838479634
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04997-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31780
http://kattilera.ru/


2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По первому  вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета общества за 2016 год».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По второму  вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 года».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По третьему  вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По четвертому  вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в члены Совета директоров общества для избрания годовым общим собрании акционеров».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По пятому  вопросу повестки дня: «О включении кандидата в Ревизоры общества для избрания годовым общим собранием акционеров».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По шестому  вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров, об определении формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени,  времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По седьмому  вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По восьмому  вопросу повестки дня: «Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По девятому  вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По десятому  вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По одиннадцатому  вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее предоставления».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По двенадцатому  вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии Публичного акционерного общества Транснациональная Компания "Каттилера Фудс Интернейшнал" на Регистратора».
Результаты голосования:
Тевотия   Теджиндра                               – «ЗА»
Гупта Санжай	                                      – «ЗА»
Патрикеев Максим Иванович	        – «ЗА»
Сахай Викас  	                                      – «ЗА»
Геворкян Константин Багратурович      – «ЗА»  
- «ЗА» - 5 голосов
- «ПРОТИВ» - 0 голосов
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет общества за 2016 год и вынести его для утверждения годовым общим собранием акционеров. 
По  второму вопросу повестки дня: рекомендовать по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год прибыль общества после налогообложения (чистую прибыль общества) направить на развитие общества. По итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год дивиденды по обыкновенным именным акциям не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам  2016 года.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
По четвертому вопросу повестки дня: включить в список кандидатов в члены Совета директоров общества для избрания годовым общим собранием акционеров следующих лиц:
1. Боголюбов Александр Юрьевич;
2. Воюшина  Елена Викторовна;
3.Коробов Николай Владимирович;
4.Малков Руслан Сергеевич;
5.Шеварева Любовь Геннадьевна.
По пятому вопросу повестки дня: включить Телятникова Михаила Викторовича в список кандидатов в  Ревизоры общества для избрания годовым общим собранием акционеров.
По  шестому вопросу повестки дня: созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров и/или их представителей) 08 февраля  2018 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Россия, Санкт-Петербург, проспект Московский, дом 79а, литер А, офис 704.1. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 190013, Россия, Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 35, помещение 2Н, литер А. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, - 14 часов 00 минут.
По  седьмому вопросу повестки дня: избрать секретарем общего собрания акционеров Филиппенко Марину Леонидовну.
По  восьмому вопросу повестки дня: установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 15 января 2018 года.
По  девятому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам  2016 года.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание Ревизора общества.
6. Утверждение Аудитора общества.
По  десятому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров и проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в соответствии с представленными проектами (проекты прилагаются).
По одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления:
1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год;
2. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год;
3.Годовой отчет общества за 2016 год;
4.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
5.Рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2016 года;
6.Сведения о кандидатах в Совет директоров общества, в Ревизоры общества,  в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы;
7.Письменные согласия кандидатов на выдвижение в члены Совета директоров общества;
8. Письменные согласия кандидатов на выдвижение в Ревизоры общества;  
9.Сведения о кандидате в Аудиторы общества;
10.Проекты решений годового общего собрания акционеров общества.
Установить следующий порядок предоставления указанной информации:
     Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, или их уполномоченные представители, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа общества: Санкт-Петербург, улица Рузовская, дом 35, помещение 2Н, литер А, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Информация, (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители, могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы, и оплатив стоимость их копий. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем с
 обрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются также номинальному держателю в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По  двенадцатому вопросу повестки дня: утвердить текст сообщения о проведении  годового общего собрания акционеров (проект прилагается). Определить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени размещаются не позднее, чем за 20  дней до даты проведения собрания на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://kattilera.ru/. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им, 
 в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.
По  тринадцатому вопросу повестки дня: функций счетной комиссии Публичного акционерного общества Транснациональная Компания "Каттилера Фудс Интернейшнал" на годовом общем собрании акционеров возложить на Регистратора – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (ОГРН 1047796702843, ИНН 7731513346).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря  2017 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря  2017 г. Протокол № б/н.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU9W9; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-04997-D, 22 ноября 2012 г.; номинальная стоимость ценной бумаги: 10 рублей.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор                            ______________                                           Рана Суджин                                                                                                                  
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата «29» декабря  2017 г.                                       М.П.


Назад