ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

14.12.2017
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700035769
1.5. ИНН эмитента	7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 
В голосовании по вопросу повестки дня
О внесении изменений в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. 
Результаты голосования: за принятие решения голосовали 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно. 
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 
По вопросу «О внесении изменений в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ»
1. Внести изменения в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 22.11.2016 (протокол № 24), согласно приложению № 5. 
2. Внести изменение в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.02.2017 (протокол № 2), согласно приложению № 6.
3. Отметить, что вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 30..11.2017 (протокол № 8).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 декабря 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14 декабря 2017 года, Протокол №21.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента  поддержания листинга и обращения акций ПАО ЛУКОЙЛ»,  действующий на основании доверенности 
№ Д-40 от 01.12.2016			
Н.А. Илларионов 
	(подпись)		
3.2. Дата      	«15	»	декабря	20	17	 г.	

Назад