ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

27.12.2017
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700035769
1.5. ИНН эмитента	7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: 
В голосовании по вопросу повестки дня
«О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ», регламентирующие внутренний аудит» приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. 
Результаты голосования: за принятие решения голосовали 11 членов Совета директоров. Решение принято единогласно. 
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 
По вопросу «О внесении изменений в локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ», регламентирующие внутренний аудит»
1. В целях совершенствования нормативно-методической базы внутреннего аудита в Группе «ЛУКОЙЛ», обеспечения эффективной работы подразделений внутреннего аудита организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также в соответствии с пунктом 3.6.1.7 Положения о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденного решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), внести изменения в следующие локальные нормативные акты ПАО «ЛУКОЙЛ»:
1.1. Положение о внутреннем аудите в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), согласно приложению № 1;
1.2.. Правила внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», утвержденные решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), согласно приложению № 2;
1.3. Регламент ПАО «ЛУКОЙЛ» по организации и проведению аудиторских проверок, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13.01.2016 (протокол № 1), согласно приложению № 3.
2.  Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 18.12.2017 (протокол № 10).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 декабря 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27 декабря 2017 года, Протокол №22..
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента  поддержания листинга и обращения акций ПАО ЛУКОЙЛ»,  действующий на основании доверенности 
№ Д-40 от 01.12.2016			
Н.А. Илларионов 
	(подпись)		
3.2. Дата      	«27	»	декабря	20	17	 г.	

Назад