ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

20.12.2017
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Магнит"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5.
1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947
1.5. ИНН эмитента: 2309085638
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P
1..7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров: Гордейчук В.Е., Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю.
Члены Совета директоров Александров А.В., Чеников Д.И., Пшеничный А.А., Помбухчан Х.Э. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит»..
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова А.В., Ченикова Д.И.., Пшеничного А.А., Помбухчанa Х.Э. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания:
по вопросу 1 повестки дня заседания Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Гордейчук В.Е. – «за», Александров А..В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 2 повестки дня заседания «Принятие решений о согласии на совершении крупных сделок»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение плана деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «Магнит» на 2018 год»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение Программы биржевых облигаций ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
по вопросу 5 повестки дня заседания «Утверждение Проспекта биржевых облигаций ПАО «Магнит»:
Итоги голосования по данному вопросу:
Гордейчук В.Е. – «за», Александров А..В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за».
Решение принято.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
по вопросу 1 повестки дня заседания:
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение: 
«В соответствии со статьей 14.2. Устава АО «Тандер» одобрить заключение АО «Тандер» (далее – Заемщик) договора займа (нескольких взаимосвязанных договоров займа), который(е) Заемщик планирует заключить в будущем с Публичным акционерным обществом «Магнит» (далее – Займодавец), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, на следующих существенных условиях: 
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»; 
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): не более 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) рублей;
4.. процентная ставка по займу (годовых): не более 125 (Ста двадцати пяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа);
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3(Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов)
Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим одобрении».
по вопросу 2 повестки дня заседания:
«Дать согласие на совершение крупной сделки - договора займа (нескольких взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем с Акционерным обществом «Тандер», на следующих условиях: 
1. стороны сделки (сделок): займодавец – ПАО «Магнит», заемщик – АО «Тандер»; 
2. предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 
3. предельная цена (сумма) сделки (сделок): не более 55 000 000 000 (Пятидесяти пяти миллиардов) рублей; 
4. процентная ставка по займу (годовых): не менее 75 (Семидесяти пяти) процентов от ключевой ставки Банка России (публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) на дату выдачи займа); 
5. предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата Заемщиком суммы займа и процентов).. 
Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или косвенно отчуждено Обществом по договору займа (нескольким  взаимосвязанным договорам займа), может составить 25 или более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, но не более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 
Настоящим предоставить Генеральному директору ПАО «Магнит» право подписания дополнительных соглашений к договору займа (нескольким взаимосвязанным договорам займа) изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим согласием».
по вопросу 3 повестки дня заседания:
«Утвердить план деятельности Отдела внутреннего аудита ПАО «Магнит» на 2018 год».
по вопросу 4 повестки дня заседания:
«Утвердить Программу биржевых облигаций серии 003Р  - биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке».
по вопросу 5повестки дня заседания:
«Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 003P, до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, размещаемых по открытой подписке».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 20.12.2017.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Галицкий


3.2. Дата 21.12.2017г.
Назад