ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Проведение заседания СД (НС) и его повестка дня

12.09.2017
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700149124
1.5. ИНН эмитента: 7740000076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7740000076/, http://www.company.mts.ru/comp/ir/control/data/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «МТС» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 12 сентября 2017 года.
Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «МТС»: 20 сентября 2017 года.
Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «МТС»:
1. О выполнении решений Совета директоров ПАО «МТС».
2. Отчет о выполнении бюджета Группы МТС и программы CAPEX за 1 полугодие 2017 года, а также о текущем прогнозе исполнения бюджета на 2017 год.
3. О стратегии Группы МТС на 2018 – 2020гг. Результаты стратегической сессии.
4. Отчет Комитета по аудиту о работе подразделений внутреннего аудита, контроля и комплаенс ПАО «МТС», включая отчет об эффективности системы управления рисками в ПАО «МТС» за 1-е полугодие 2017 года.
5. Об участии ПАО «МТС» в других организациях.
6. Об определении позиции ПАО «МТС» по вопросам участия представителей ПАО «МТС» в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых хозяйственных обществ ПАО «МТС».
7. Об одобрении сделок, стоимость которых составляет более 100 млн. долларов США.
8. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к трудовому договору, заключаемого с Президентом ПАО «МТС».
9. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компаний Группы МТС (комментарий: включение в повестку на основании решения Правления).
10. О согласовании кандидатур, подлежащих выдвижению в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию зарубежной компании ПАО «МТС».
11. О совмещении членами Правления ПАО «МТС» должностей в органах управления других организаций.
12. О проведении оценки Совета директоров ПАО «МТС».

3. Подпись
3.1. Руководитель направления ПАО "МТС"
  __________________               Никонова О.Ю.
подпись				Фамилия И.О. 

3.2. Дата   12.09.2017г.  			М.П.

Назад