ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

28.04.2016
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Национальная Девелоперская Компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НДК"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1117746590500
1.5. ИНН эмитента: 7715877096
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 76838-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7715877096, http://oaondc.ru/info/

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения совет директоров эмитента: совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения совета директоров ПАО «НДК»: 28..04.2016; Российская Федерация, 127410, г.Москва, Огородный проезд, д. 14, оф. 317.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания совета директоров ПАО «НДК»: 28.04.2016, Протокол №б/н.
2.4. Кворум совета директоров эмитента:
Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня: Число проголосовавших членов Совета директоров составляет 8 человек из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Созыв Общего собрания акционеров ПАО «НДК» (далее по тексту именуемое «Собрание») в форме собрания.
2. Определение даты, места, времени проведения Собрания и времени начала регистрации лиц, участвующих в Собрании..
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
4. Утверждение повестки дня Собрания.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Собрания.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления. 
7. Подтверждение параметров сделки, одобренной ранее Общим собранием акционеров 01 февраля 2016 года, в соответствии с пп.12.1.21 Устава Общества, п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, направленной на увеличение чистых активов общества, а именно – Соглашения о безвозмездной передаче земельных участков в целях увеличения чистых активов общества. Список земельных участков: 
- земельный участок кадастровый номер 50:05:0010414:49;
- земельный участок кадастровый номер 50:05:0010414:50;
- земельный участок кадастровый номер 50:05:0010316:347;
- земельный участок кадастровый номер 50:05:0010316:348;
- земельный участок кадастровый номер 50:05:0010316:349;
- земельный участок, кадастровый номер 50:05:0010316:350. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня
Итоги голосования по вопросу №1: «За» - 8; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу №2: «За» - 8; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу №3: «За» - 8; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу №4: «За» - 8; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу №5: «За» - 8; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
Итоги голосования по вопросу №6: «За» - 8; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2.7. Формулировки решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросам №1-6 повестки дня:
1. Одобрить созыв общего собрания акционеров общества. 
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «09» июня 2016 года по адресу: 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 14, оф. 317, начало в 11 часов 00 минут, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 10 часов 30 минут;
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «10» мая 2016 года
4. Утверждение повестки дня Собрания:
  1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества. 
  2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
  3.Утверждение количественного состава Совета директоров Общества
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизора Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Одобрение сделки с заинтересованностью. 
5. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: передать сообщение о собрании с использованием курьера.
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления: список кандидатов в члены СД, годовой отчет, бухгалтерская отчетность, по рабочим дням с 10 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. и с 14 ч.. 00 м. до 17 ч. 00 м. в офисе Общества по адресу: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 14, оф. 317. 
7. Подтвердить параметры сделки, одобренной ранее Общим собранием акционеров 01 февраля 2016 года, в соответствии с пп.12.1.21 Устава Общества, п. 4 ст.. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, направленной на увеличение чистых активов общества, а именно – Соглашения о безвозмездной передаче земельных участков в целях увеличения чистых активов общества. Список земельных участков: 
- земельный участок кадастровый номер 50:05:0010414:49;
- земельный участок кадастровый номер 50:05:0010414:50;
- земельный участок кадастровый номер 50:05:0010316:347;
- земельный участок кадастровый номер 50:05:0010316:348;
- земельный участок кадастровый номер 50:05:0010316:349;
- земельный участок, кадастровый номер 50:05:0010316:350. 

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-76838-H (присвоен 31.10.2011 г.)
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.10.2011 г.	
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JULL7

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Дзкуя Владимир Константинович
3.2. Дата подписи: 28.04.2016 г.                 М.П.
Назад