ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

27.10.2017
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации

	1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат” 
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК” 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл.. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123 
1.5. ИНН эмитента: 4823006703 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509 
	
	2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется. 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования: 
По первому вопросу повестки дня принято решение: 
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» утвердить выплату (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 5,13 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 9 января 2018 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение: 
Внести в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» вопрос: «Об утверждении внутренних документов общества» /в части утверждения: Устава ПАО «НЛМК», Положения об общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», Положения о Совете директоров ПАО «НЛМК» в новых редакциях/.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: 
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «НЛМК», в форме заочного голосования, с датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – 22 декабря 2017 года.
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК»: 27 ноября 2017 года.
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
2. Об утверждении внутренних документов общества.
Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК» в форме заочного голосования /в том числе:
- форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «НЛМК», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НЛМК»;
- текст информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»;
- перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «НЛМК»/.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2017 года, Протокол № 250. 
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель 
ПАО “НЛМК” на основании 
доверенности от 01.12.2016 г. № 411                _____________________             В.А. Лоскутов 
                                                                                                       (подпись) 

3.2. Дата “27” октября 2017 года                                          М.П.                                   

                         

	
Назад