ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

21.12.2017
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале
1.4. ОГРН эмитента	1026303117642
1.5. ИНН эмитента	6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 9.28. Устава ПАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: За — 7  чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по пункту 1 вопроса 3 повестки дня «Об утверждении внутренних документов»: За — 9  чел. Против – нет. Воздержался – нет. Решение принято.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса 3 повестки дня «Об утверждении внутренних документов»: За — 9  чел. Против – нет.. Воздержался – нет. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
По вопросу 2 повестки дня принято решение: 
В соответствии с пп. 18) п. 9.22 Устава ПАО «НОВАТЭК» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
До совершения указанной сделки сведения об условиях, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
По вопросу 3 приняты решения:
3.1. Утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».
3.2. Утвердить Программу ознакомительных мероприятий для впервые избранных членов Совета директоров ПАО «НОВАТЭК».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2017 года.  

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2017 года, протокол № 200.
3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента  (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)	

подпись	
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 21 декабря 2017 года	              М.П.
Назад