ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Проведение заседания СД (НС) и его повестка дня

20.04.2017
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Оптима Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Оптима Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 125009, Москва г, Переулок Кисловский Б., дом № 1, строение 2, комната 4 4а 4б
1.4. ОГРН эмитента	1097746288001
1.5. ИНН эмитента	7701838611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	13634-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.optima-inv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16584

2. Содержание сообщения
2.1.	 дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2017 года 14.00 МСК.
2.2.	дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:            26 апреля 2017 года 10.00 МСК.
2.3.	 повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1.	О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.2.	Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.3.	О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2.3.4.	Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.. 
2.3.5.	Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.6..	Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией..
2.3.7.	Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.8.	Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
2.3.9.	Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.

2.4.	 В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
 Государствен­ный регистрационный (идентификационный) номер 1-01-13634-A Дата гос. регистрации (дата присвоения идентификационного номера, дата уведомления) 27.10.2009 г., Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая ;
2.5.	Моментом наступления существенного факта о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня является дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2017 года


3. Подпись
3.1.      Генеральный директор			В.Г.Деревяго	
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента	(подпись)		(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	20	”	апреля	20	17	г.	М.П..	

Назад