ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

26.04.2017
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Оптима Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Оптима Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, Москва г, Переулок Кисловский Б., дом № 1, строение 2, комната 4 4а 4б
1.4. ОГРН эмитента: 1097746288001
1.5. ИНН эмитента: 7701838611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13634-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16584; http://www.optima-inv.ru

2. Содержание сообщения
2.1.	 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум для принятия решений, установленный п. 10.18 Устава ПАО «Оптима Инвест» обеспечен – присутствует 80 % действующего состава Совета директоров ПАО «Оптима Инвест». Заседание правомочно. 
2.2.	Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
2.2.1.	Вопрос, поставленный на голосование: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Оптима - Инвест».
Результаты голосования: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.2.	Вопрос, поставленный на голосование: Определить: 
дата проведения годового общего собрания акционеров – 07 июня 2017 года;
место проведения годового общего собрания акционеров - Россия, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский д. 1 стр. 2;
время проведения годового общего собрания акционеров – 11:30 по московскому времени; 
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 11:00 по московскому времени.
Результаты голосования: 
 «ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет..
2.2.3.	 Вопрос, поставленный на голосование: Рассмотреть и представить на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «Оптима Инвест» годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.
Результаты голосования: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.4.	Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
Результаты голосования: 
«ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.5.	Вопрос, поставленный на голосование: Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 15 мая 2017 года.
Результаты голосования: 
 «ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.6.	Вопрос, поставленный на голосование: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества
Результаты голосования: 
 «ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.7.	Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования: 
 «ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.8.	Вопрос, поставленный на голосование: Определить порядком сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества почтовую рассылку заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «17» мая 2017 года, утвердить форму и текст сообщения.
Результаты голосования: 
 «ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2.9.	2.2.9. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: 
 «ЗА» - 4 члена Совета директоров ПАО «Оптима Инвест» или 100% голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3.	Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.3.1.	 Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Оптима – Инвест»
2.3.2.	 Определить: 
дата проведения годового общего собрания акционеров – 07 июня 2017 года;
место проведения годового общего собрания акционеров - Россия, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский д.. 1 стр. 2;
время проведения годового общего собрания акционеров – 11:30 по московскому времени; 
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 11:00 по московскому времени.
2.3.3.	 Рассмотреть и представить на утверждение годовым общим собранием акционеров ПАО «Оптима Инвест» годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год.
2.3.4.	 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.	Утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года;
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год;
4.	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;
5.	Избрание членов Совета директоров Общества;
6.	Избрание Ревизора Общества;
7.	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества на АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
8.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение о Совете директоров Общества, положение о Генеральном директоре Общества, положение о Ревизоре Общества, положение о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества, положение о корпоративном кодексе)
2.3.5.	 Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 15 мая 2017 года.
2.3.6.	Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: 
1)	Годовой отчет Общества за 2016 год;
2)	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год;
3)	Аудиторское заключение по результатам проверки годовой отчетности;
4)	Сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в соответствующий орган Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
5)	Проекты решений годового общего собрания акционеров;
6)	Устав Общества в новой редакции;
7)	Положение о Совете директоров Общества;
8)	Положение о Генеральном директоре Общества;
9)	Положение о Ревизоре Общества;
10)	Положение о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества.
Определить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов по адресу: российская Федерация, г. Москва, переулок Большой Кисловский, д 1/12 строение 2, с «9» часов «30» минут до «17» часов «30» минут по московскому времени с 17 мая 2017 года по 7 июня 2017 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения. 
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до 17 мая 2017 года.
В случае, если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее – документ о голосовании). Поручить регистратору Общества направить центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю в срок до «17» мая 2017 года Документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.3.7.	 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2.3.8.	 Определить порядком сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества почтовую рассылку заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до «17» мая 2017 года, утвердить форму и текст сообщения.
2.3.9.    Избрать секретаря годового общего собрания акционеров
2.4.	Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения;
26 апреля 2017 года
2.5.	дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
26 апреля 2017 года №1/17
2.6.	 Идентификационные признаки ценных бумаг: 
Государственный регистрационный (идентификационный) номер 1-01-13634-A, Дата гос. регистрации (дата присвоения идентификационного номера, дата уведомления) 27.10.2009 г., Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая;
2.7.	Моментом наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
26 апреля 2017 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В..Г. Деревяго


3.2. Дата 27.04.2017г.
Назад