ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Созыв общего собрания участников (акционеров)

26.04.2017
Сообщение о созыве общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Оптима Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Оптима Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, Москва г, Переулок Кисловский Б., дом № 1, строение 2, комната 4 4а 4б
1.4. ОГРН эмитента: 1097746288001
1.5. ИНН эмитента: 7701838611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13634-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16584; http://www.optima-inv.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: 
годовое (очередное),
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового общего собрания акционеров – 07 июня 2017 года;
место проведения годового общего собрания акционеров - Россия, 125009, г. Москва, пер. Большой Кисловский д. 1 стр. 2;
время проведения годового общего собрания акционеров – 11:30 по московскому времени; 
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 11:00 по московскому времени.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.	Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.	Утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года;
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год;
4.	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;
5.	Избрание членов Совета директоров Общества;
6.	Избрание Ревизора Общества;
7.	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества на АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
8.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение о Совете директоров Общества, положение о Генеральном директоре Общества, положение о Ревизоре Общества, положение о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества, положение о корпоративном кодексе)
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов по адресу: российская Федерация, г. Москва, переулок Большой Кисловский, д 1/12 строение 2, с «9» часов «30» минут до «17» часов «30» минут по московскому времени с 17 мая 2017 года по 7 июня 2017 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения. 
В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до 17 мая 2017 года.
В случае, если в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария – обеспечить возможность участия в общем собрании владельцев ценных бумаг путем направления электронного документа (электронных документов), подписанного электронной подписью (далее – документ о голосовании). Поручить регистратору Общества направить центральному депозитарию и зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг номинальному держателю в срок до «17» мая 2017 года Документ о голосовании, содержащий информацию бюллетеня для голосования, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.7. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Государственный регистрационный (идентификационный) номер 1-01-13634-A, Дата гос. регистрации (дата присвоения идентификационного номера, дата уведомления) 27.10.2009 г., Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая;
2.8.  Моментом наступления существенного факта о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента:
26 апреля 2017 года


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Деревяго


3.2. Дата 27.04.2017г.
Назад