ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения общих собраний участников (акционеров)

09.06.2017
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Оптима Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Оптима Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, Москва г, Переулок Кисловский Б., дом № 1, строение 2, комната 4 4а 4б
1.4. ОГРН эмитента: 1097746288001
1.5. ИНН эмитента: 7701838611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13634-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16584; http://www.optima-inv.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: 
годовое (очередное),
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового общего собрания акционеров – 07 июня 2017 года;
место проведения годового общего собрания акционеров - Россия, 125009, г.. Москва, пер. Большой Кисловский д. 1 стр. 2;
время проведения годового общего собрания акционеров – с 11:30 по 12:30 по московскому времени; 
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по всем вопросам повестки имеется 
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.	Утверждение Устава Общества в новой редакции;
2.	Утверждение годового отчета Общества по итогам 2016 года;
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год;
4.	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года;
5.	Избрание членов Совета директоров Общества;
6.	Избрание Ревизора Общества;
7.	Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества на АО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
8.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (Положение о Совете директоров Общества, положение о Генеральном директоре Общества, положение о Ревизоре Общества, положение о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества)
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результат голосования по 1 вопросу: 
Число голосов «ЗА» 210 419 (100%), «ПРОТИВ» 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Утвердить годовой Устав Общества в новой редакции..
2.6.2. Результат голосования по 2 вопросу: 
Число голосов «ЗА» 210 419 (100%), «ПРОТИВ» 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2016 года.
2.6.3. Результат голосования по 3 вопросу: 
Число голосов «ЗА» 210 419 (100%), «ПРОТИВ» 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовом результате за 2016 год.
2.6.4. Результат голосования по 4 вопросу: 
Число голосов «ЗА» 210 419 (100%), «ПРОТИВ» 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Не распределять прибыль и убытки Общества по результатам 2016 года.
2.6.5. Результат голосования по 5 вопросу: 
-Гусева Полина Александровна - 214 419 голосов;
-Ремез Михаил Иванович- 201 614 голосов;
-Першин Виктор Борисович- 209 419 голосов;
-Крупышев Дмитрий Анатольевич- 209 419 голосов;
-Мамаков Мовлади Хасмагомедович- 209 419 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:
-Гусева Полина Александровна;
-Ремез Михаил Иванович;
-Першин Виктор Борисович;
-Крупышев Дмитрий Анатольевич;
-Мамаков Мовлади Хасмагомедович.
2.6.6. Результат голосования по 6 вопросу: 
Число голосов «ЗА» 127 806 (100%), «ПРОТИВ» 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Избрать ревизором Общества Островскую Ольгу Михайловну.
2.6.7. Результат голосования по 7 вопросу: 
Число голосов «ЗА» 210 419 (100%), «ПРОТИВ» 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Обратится с заявлением о делистинге акций Общества на АО «Санкт-Петербургская валютная биржа»
2.6.8. Результат голосования по 8 вопросу: 
Число голосов «ЗА» 210 419 (100%), «ПРОТИВ» 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Утвердить положение о Совете директоров Общества
Число голосов «ЗА» 210 419 (100%), «ПРОТИВ» 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Утвердить положение о генеральном директоре Общества
Число голосов «ЗА» 210 419 (100%), «ПРОТИВ» 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Утвердить положение о ревизоре Общества
Число голосов «ЗА» 210 419 (100%), «ПРОТИВ» 0(0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0(0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: НЕТ
Принятое решение: Утвердить положение о созыве, подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09 июня 2017 года №1-17
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Государственный регистрационный (идентификационный) номер 1-01-13634-A, Дата гос. регистрации (дата присвоения идентификационного номера, дата уведомления) 27.10.2009 г., Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1.000 (Одна тысяча) рублей каждая;
2.9. Моментом наступления существенного факта о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09 июня 2017 года



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Деревяго


3.2. Дата 09.06.2017г.
Назад