ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

28.11.2017
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Оптима Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Оптима Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента: 125009, Москва г, Переулок Кисловский Б., дом № 1, строение 2, комната 4 4а 4б
1.4. ОГРН эмитента: 1097746288001
1.5. ИНН эмитента: 7701838611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13634-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16584; http://www.optima-inv.ru

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ-100%
Второй вопрос – «ЗА» 80%, «Против» 20%;
Третий вопрос – «ЗА» 80%, «Против» 20%;

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Второй вопрос : Досрочно прекратить полномочия Единоличного исполнительного органа  -  Генерального  директора Деревяго Вячеслава Геннадьевича;
Третий вопрос -Принятое решение: Наделить полномочиями Единоличного исполнительного органа и избрать на должность Генерального директора – Беляеву Марию Николаевну
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28.11.2017 г.;
2.4. дата составления 28.11.2017
 номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
№ 2/17 от 28.11.2017 года 
2.5. Моментом наступления существенного факта об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, является дата составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
28.11.2017 г. 


3. Подпись
3..1. Генеральный директор
В.Г. Деревяго


3.2. Дата 29.11.2017г.
Назад