ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

10.11.2017
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1087760000019
1.5. ИНН эмитента	7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 15 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
1. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») в Совете директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электроснабжения, расположенных на территории г. Ржев Тверской области».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.	Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Центра» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электроснабжения, расположенных на территории г. Ржев Тверской области» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – объектов электроснабжения, расположенных на территории г. Ржев Тверской области на следующих существенных условиях: 
Состав приобретаемого имущества:
Объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные на территории г. Ржев Тверской области, в соответствии с Приложением 1.
Контрагент: Общество с ограниченной ответственностью «ИнфраХит Монтаж».
Способ приобретения:
Заключение договора уступки права (требования) (цессии), в соответствии с которым Общество уступает ООО «ИнфраХит Монтаж» право (требование) задолженности к должнику – ЗАО «Энергосети» в размере суммы основного долга 105 472 855 руб. 32 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 18.06.2013 по 19.11.2015 в сумме 17 954 751 руб. 28 коп., расходов по уплате государственной пошлины в сумме 188 234 руб. 74 коп., и процентов за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки с 20.11.2015 г. по день фактической уплаты долга, исходя из суммы 105 472 855 руб. 32 коп. по ставкам, предусмотренным статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (по состоянию на 27.08.2017 составляет 17 081 204 руб. 88 коп.); а ООО «ИнфраХит Монтаж» передает Обществу объекты недвижимого и движимого имущества, расположенные на территории г. Ржев Тверской области, в соответствии с Приложением 1. 
Цена сделки (стоимость имущества): в размере величины задолженности ЗАО «Энергосети», но не выше рыночной стоимости имущества, определенной независимой оценочной организацией ООО «ЛАИР» (Отчет об оценке № И?24809/17 от 07.08.2017), в размере 140 715 000 (Сто сорок миллионов семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % 21 465 000 руб. 00 коп.
Порядок оплаты: в счет задолженности ЗАО «Энергосети»..
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: 1
«Воздержался»: 1
Не принял участия в голосовании: 1

2. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трансформаторной подстанции -105 и кабельных линий 6 кВ, протяженностью 3,6 км».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трансформаторной подстанции-105 и кабельных линий 6 кВ, протяженностью 3,6 км» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Одобрить совершение Обществом сделки, связанной с приобретением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – трансформаторной подстанции - 105 и кабельных линий 6 кВ, протяженностью 3,6 км, на следующих существенных условиях:
Состав приобретаемого имущества:
Оборудование трансформаторной подстанции -105 и кабельные линии 6 кВ, протяженностью 3,6 км, расположенные по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Воровского,  в соответствии с Приложением 2. 
Продавец:
Общество с ограниченной ответственностью «Росстройпроект»,
Покупатель:
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Кубани.
Стоимость приобретения:
Определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости
№16/1-0 независимого оценщика ООО «Центр профессиональной оценки» и составляет  41 738 856 (сорок один миллион семьсот тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 коп,  без НДС, а также НДС 18% в размере  7 512 994 (семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч девятьсот девяноста четыре) рубля 08 копеек. Общая сумма по договору составит 49 251 850 (сорок девять миллионов двести пятьдесят одна тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 08 копеек, с учетом НДС.  
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества. 
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: 1
«Воздержался»: 1
Не принял участия в голосовании: 1

3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка площадью 41,8 га, расположенного по адресу: Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК»: «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – земельного участка площадью 41,8 га, расположенного по адресу: Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок» голосовать «ЗА» одобрение решения о совершении Обществом сделки на следующих существенных условиях:
- отчуждаемое имущество: земельный участок площадью 41,8 га, расположенный по адресу: Московская область, Клинский район, вблизи с. Спас-Заулок, кадастровый номер 50:03:0020180:5 
- балансовая стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.06.2017 составляет 5 225 760 (пять миллионов двести двадцать пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
- способ отчуждения имущества: продажа на открытом аукционе с начальной ценой равной рыночной с привлечением агента по реализации имущества. Рыночная стоимость составляет 212 000 000,00 (двести двенадцать миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается  (определена на основании Отчета об оценке № 77-26231607-16-1420, подготовленного независимым оценщиком ООО «ЭНПИ Консалт»);
-  порядок (срок оплаты) имущества – денежными средствами в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи и до государственной регистрации перехода права собственности на приобретаемое имущество.   
3.2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу 7 от 25.11.2014 № 171 (Протокол от 25.11.2014 № 171).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14 
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Не принял участия в голосовании: 1

4. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилых зданий Лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Россия, Челябинская обл.., г. Челябинск, ул. Российская, д. 6а».
ПОСТАНОВИЛИ:
4..1. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, – нежилых зданий Лечебно-профилактического комплекса, расположенных по адресу: Россия, Челябинская обл.., г. Челябинск, ул. Российская, д. 6а» голосовать «ЗА» одобрение совершения Обществом сделки на следующих условиях:
–	отчуждаемое имущество – объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, д. 6-а (в соответствии с приложением 3);
–	балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого недвижимого имущества по состоянию на 31.08.2017 составляет 1 583 901 (один миллион пятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот один) рубль 34 коп.;
–	способ отчуждения имущества – открытый по составу участников аукцион;
–	начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком ООО «Группа Финансового Консультирования» (Отчет об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости № 20170412-2), в размере 45 985 000 (сорок пять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% в размере 7 014 661 (семь миллионов четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 02 коп.;
–	порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами до перехода права собственности на имущество, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора купли-продажи имущества, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: 2

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 ноября 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2017 года протокол № 282

3. Подпись
3.1. Начальник управления ценных бумаг 
и раскрытия информации 
Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 26.09.2017 №187-17)                                                                                                   А.С. Коляда

«10» ноября 2017 года


Назад