ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

22.11.2017
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1087760000019
1.5. ИНН эмитента	7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosseti.ru/   http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» в голосовании приняли участие 15 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
1. О приобретении или аренде воздушных судов, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, Обществом и ДЗО в рамках деятельности, предусмотренной уставами Общества и ДЗО.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. ПАО «Россети» обеспечить в случае необходимости приобретение начиная с 2017 года или аренду начиная с 2019 года Обществом и ДЗО в рамках деятельности, предусмотренной уставами Общества и ДЗО, воздушных судов только отечественного производства, в том числе с пассажирскими салонами повышенной комфортности, за исключением:
	турбореактивных самолетов с максимальным взлетным весом менее 38000 килограммов и дальностью полета свыше 5000 километров;
	с максимальным взлетным весом более 38000 килограммов и дальностью полета свыше 12000 километров; 
	турбовинтовых самолетов с максимальным взлетным весом менее 5700 килограммов и дальностью полета свыше 1800 километров.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 13
«Против»: нет
«Воздержался»: 2
1.2.. Действие решения, предусмотренного пунктом 1.1., не распространяется на сделки, заключенные до 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 12
«Против»: нет
«Воздержался»: 3
2. О согласовании назначения на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети», а также определении его вознаграждения.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Согласовать назначение Задорожной Анжелики Александровны на должность руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети».
2.2. Определить вознаграждение руководителя подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети» согласно приложению 1.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 14
«Против»: нет
«Воздержался»: 1
3. Об определении позиции ПАО «Россети» (представителей ПАО «Россети») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания  акционеров ПАО «МРСК Сибири», связанным с участием ПАО «МРСК Сибири»  в  Ассоциации «НП Совет рынка». 
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Поручить представителям ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» голосовать «ЗА» включение в повестку дня Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Сибири» вопроса «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка».
3.2. Поручить представителям ПАО «Россети» по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Сибири» «Об участии ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить участие ПАО «МРСК Сибири» в Ассоциации «НП Совет рынка» на следующих существенных условиях:
- размер вступительного (единовременного) членского взноса 1 000 000 (один миллион) рублей, утвержденный решением Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от 30.10.2009, и подлежащий оплате в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Положением о Членах Ассоциации «НП Совет рынка»;
- размер, сроки и порядок оплаты текущих (регулярных) членских взносов определяются Наблюдательным советом Ассоциации НП «Совет рынка»;
- форма оплаты вступительного (единовременного) и текущих (регулярных) членских взносов – денежные средства».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
4. О согласовании совмещения Генеральным директором ПАО «Россети» и членами Правления ПАО «Россети» должностей в органах управления других организаций..
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Одобрить совмещение Генеральным директором ПАО «Россети», Председателем Правления ПАО «Россети» Павлом Анатольевичем Ливинским должностей (в том числе в случае осуществления функций Председателя) в органах управления следующих организаций:
- ПАО «МОЭСК» - член Совета директоров;
- АО «ОЭК» - член Совета директоров;
- ПАО «Мосэнерго» - член Совета директоров;
- ПАО «Мосэнергосбыт» - член Совета директоров;
- АО «Мосводоканал» - член Совета директоров.
4.2. Одобрить совмещение членом Правления ПАО «Россети» Андреем Александровичем Деминым должностей (в том числе в случае осуществления функций Председателя) в органах управления следующих организаций:
- ПАО «ФСК ЕЭС» - член Совета директоров; 
- ПАО «МОЭСК» - член Совета директоров.
4.3. Одобрить совмещение членом Правления ПАО «Россети» Романом Николаевичем Бердниковым должностей (в том числе в случае осуществления функций Председателя) в органах управления следующих организаций:
- ПАО «Ленэнерго» - Исполняющий обязанности Генерального директора, Председатель Правления, член Совета директоров;
- ПАО «ФИЦ» - член Совета директоров;
- АО «Янтарьэнерго» - член Совета директоров;
- НП «НТС ЕЭС» - член Наблюдательного совета;
- Ассоциация «НП ТСО» - член Наблюдательного совета;
- РНК СИГРЭ - член Президиума;
- Ассоциация «РНК МИРЭС» - член Президиума.
4.4. Одобрить совмещение членом Правления ПАО «Россети» Николаем Николаевичем Варламовым должностей (в том числе в случае осуществления функций Председателя) в органах управления следующих организаций:
- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - член Совета директоров;
- Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики – член Наблюдательного совета.
4.5. Одобрить совмещение членом Правления ПАО «Россети»  Валентином Ефимовичем Межевичем должностей (в том числе в случае осуществления функций Председателя) в органах управления следующих организаций:
- ПАО «МРСК Волги» - член Совета директоров;
- АО «Тюменьэнерго» - член Совета директоров.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 15
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2017 года протокол № 283

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 19.07.2016 №148-16)                                                                                                Д.Л. Гурьянов
«22» ноября 2017 года


Назад