ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

01.12.2017
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1087760000019
1.5. ИНН эмитента	7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosseti.ru/  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» на заседании присутствуют 9 членов Совета директоров. 4 члена Совета директоров прислали письменное мнение. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
По предложению Председателя Совета директоров ПАО «Россети» А.В. Новака вопрос 3 «Об инновационном использовании малой распределенной генерации в целях увеличения экономической эффективности Группы компаний «Россети»» повестки заседания был перенесен на следующее заседание Совета директоров.
Соответственно изменилась нумерация вопросов повестки заседания, вопросы 4 - 6 стали 3 - 5.  

1. О рассмотрении Отчета об исполнении Долгосрочной программы развития ПАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.	 Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» за 2016 год (приложение 1).
1.2.	 Принять к сведению Аудиторское заключение по результатам проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» по итогам 2016 года (приложение 1).
1.3.	 Принять к сведению Аудиторский отчет – письменную информацию по результатам аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» по итогам 2016 года (приложение 2).
1.4.	 Принять к сведению Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» за первое полугодие 2017 года. (приложение 3).
1..5.	Отметить не исполнение пункта 4.2. Протокола Совета директоров ПАО «Россети» от 05.12.2016г. № 246.
1.6. В связи с тем, что действующая редакция Долгосрочной программы развития не отражает, на сегодняшний день, наиболее важные и актуальные задачи ПАО «Россети», представить новую редакцию Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» на рассмотрение Комитета по стратегии после утверждения Стратегии развития ПАО «Россети» в новой редакции. 
Сроки представления документов Комитету по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети»:
- Стратегии развития ПАО «Россети» - до 28.02.2018г.;
- Долгосрочной программы развития ПАО «Россети» - до 30.03.2018г.
«За» голосовали: 9
В соответствии с полученными (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменными мнениями за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали:
«За» голосовали: 3
«Воздержался» при голосовании: 1

2. О рассмотрении Концепции создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ПАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1	Одобрить подходы формирования Концепции создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ПАО «Россети» (далее – Инновационный фонд).
2.2 Доработать Концепцию создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ПАО «Россети» (далее – Концепция) в части внесения изменения в план-график создания Инновационного фонда ПАО «Россети», предусмотрев рассмотрение и одобрение Комитетом по стратегии при совете директоров ПАО «Россети» (далее – Комитет) Методики определения размера взносов и перечисления взносов ДЗО ПАО «Россети» в Инновационный фонд, бизнес-плана (бюджета Инновационного фонда), финансово-экономического обоснования целесообразности создания Инновационного фонда в сравнении с действующей схемой финансирования соответствующей деятельности ДЗО ПАО «Россети».
Перечисленные документы представить Комитету до разработки, согласования и направления материалов и проектов учредительных документов Инновационного фонда ПАО «Россети» в федеральные органы исполнительной власти для получения директив Правительства Российской Федерации..
Срок: до 30.12.2017г.
2.3 Считать Концепцию создания Фонда поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности ПАО «Россети», утвержденной, при условии ее повторного одобрения (по итогам доработки) Комитетом.
«За» голосовали: 9
В соответствии с полученными (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменными мнениями за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали:
«За» голосовали: 3
«Воздержался» при голосовании: 1

3. О рассмотрении отчета о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за I полугодие 2017 года
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению отчет о состоянии работы в ДЗО ПАО «Россети» в области снижения дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии за I полугодие 2017 года (приложение 5).
«За» голосовали: 13

4. Конфиденциально.
ПОСТАНОВИЛИ:
Конфиденциально.
«За» голосовали: 9
В соответствии с полученными (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменными мнениями за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали:
«За» голосовали: 4

5. О рассмотрении отчетности менеджмента компании о ходе реализации АО «Янтарьэнерго» схем выдачи мощности новых электрических станций в Калининградской области (в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации, а также утвержденными планами-графиками проектирования и строительства указанных объектов).
ПОСТАНОВИЛИ:
5.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации АО «Янтарьэнерго» схем выдачи мощности новых электрических станций в Калининградской области (в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации, а также утвержденными планами-графиками проектирования и строительства указанных объектов) в соответствии с приложением 7.
5.2. ПАО «Россети» продолжить контроль исполнения утвержденного плана-графика проектирования и строительства электрических сетей для реализации схем выдачи мощности новых электростанций на территории Калининградской области.
5.3. Генеральному директору АО «Янтарьэнерго» И.В.. Маковскому обеспечить принятие необходимых мер по реализации схем выдачи мощности новых электрических станций в Калининградской области в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации, а также утвержденными планами-графиками проектирования и строительства указанных объектов.
«За» голосовали: 13

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2017 года протокол № 284

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 19.07.2016 №148-16)                                                                                                Д.Л. Гурьянов
«01» декабря 2017 года
Назад