ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

25.12.2017
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1087760000019
1.5. ИНН эмитента	7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
Из 15 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети» на заседании присутствуют 9 членов Совета директоров. 5 членов Совета директоров представили письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети» имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 
1. Об утверждении бюджета ПАО «Россети» на 2018 год.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Утвердить бюджет ПАО «Россети» на 2018 год согласно Приложениям 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. и 2.1., 2..2., 2.3., 2.4. к настоящему протоколу. 
1.2. Определить, что корректировка расходов по статьям бюджета Общества осуществляется без утверждения Советом директоров Общества при условии неухудшения финансового результата Общества и при условии перераспределения лимитов по статьям расходов бюджета (за исключением статей «Расходы на персонал» и «Проценты к уплате») в пределах 15% от утвержденного уровня. 
1.3. Финансирование расходов, предусмотренных в утвержденном бюджете на 2017 год и отраженных в бухгалтерской отчетности 2017 года, но не оплаченных, осуществлять в 2018 году за счет остатков денежных средств по состоянию на конец 2017 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 9
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с полученными (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменными мнениями за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали:
«За» голосовали: 5

2. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «Россети» и типового Положения о дивидендной политике ДЗО ПАО «Россети».
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Утвердить Положение о дивидендной политике ПАО «Россети» в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.
2.2. Утвердить типовое Положение о дивидендной политике ДЗО ПАО «Россети» в соответствии с Приложением 4 к настоящему протоколу. 
2.3. – 2.5. Конфиденциально..  
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 9
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с полученными (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменными мнениями за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали:
«За» голосовали: 5
3. О реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Принять к сведению отчет о реализации инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей» в соответствии с Приложением 5 к настоящему протоколу.
3.2. Менеджменту ПАО «Россети»:
3.2.1.. Представить членам Совета директоров ПАО «Россети» актуализированную финансовую модель реализации инвестиционного проекта Строительство интеллектуальных сетей» (далее – проект) до 2024 года;
3.2..2. Представить Председателю Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» План компенсирующих мероприятий по реализации проекта;
3.2.3. Принять меры по снижению убытков от реализации проекта и по выходу на безубыточную его реализацию.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 8
«Против»: нет
«Воздержался»: 1
В соответствии с полученными (п. 7.9 Положения о Совете директоров ПАО «Россети») письменными мнениями за разосланный к заседанию Совета директоров проект решения проголосовали:
«За» голосовали: 5

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2017 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2017 года протокол № 286

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 19.07.2016 №148-16)                                                                                                Д.Л. Гурьянов
«25» декабря 2017 года


Назад