ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Проведение заседания СД (НС) и его повестка дня

25.12.2017
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ:
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1087760000019
1.5. ИНН эмитента	7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 декабря 2017 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2017 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения плана реализации непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» за 3 квартал 2017 года.
2. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети» Калинина Александра Сергеевича независимым директором.
3. Об утверждении проекта технического задания для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Россети».
4. О рассмотрении Сценарных условий формирования бизнес-плана Группы компаний Россети на 2018 год и прогнозных показателей на 2019 - 2022 годы.
5. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО в новой редакции.
6. Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «Россети» и ДЗО.
7. О договорах оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети» и дочерними и зависимыми обществами ПАО «Россети», осуществляющими деятельность по передаче электрической энергии..

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети» (на основании доверенности
от 19.07.2016 №148-16)                                                                                          Д.Л. Гурьянов
 «25»декабря 2017 года   


Назад