ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

29.06.2017
Сообщение*  о существенном факте
 «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Сургутнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
1.4. ОГРН эмитента	1028600584540
1.5. ИНН эмитента	8602060555
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00155-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.surgutneftegas.ru/ru/investors/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=312

2.. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений.
В соответствии с Уставом  количественный состав Совета директоров - 9 человек.
В голосовании по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7 приняли участие 8 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
Решения по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 7 приняты 8 голосами.
В голосовании по вопросу 6 приняли участие 7 членов Совета директоров. Настоящее заседание правомочно принимать решения.
Решение по вопросу 6 принято 7 голосами.
2..2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
«1.1. Избрать председателем Совета директоров Ерохина Владимира Петровича.
1.2. Установить председателю Совета директоров в период выполнения им своих обязанностей вознаграждение согласно приложению 1.»
По второму вопросу повестки дня Совет директоров решил:
«Избрать заместителем председателя Совета директоров Богданова Владимира Леонидовича..»
По третьему вопросу повестки дня Совет директоров решил:
«Избрать в комитет Совета директоров по аудиту следующих членов Совета директоров:
- Диниченко Ивана Калистратовича; 
- Матвеева Николая Ивановича;
- Шашкова Владимира Александровича.»
По четвертому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
«Поручить генеральному директору ОАО «Сургутнефтегаз» В.Л.Богданову заключить с ООО «Росэкспертиза» договор на аудит по итогам 2017 года с размером оплаты, определенным исходя из согласованных с ООО «Росэкспертиза» тарифов.»
По пятому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
«Утвердить изменения в Положение о корпоративном секретаре ОАО «Сургутнефтегаз» согласно приложению 2.»
По шестому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
«6.1. Принять к сведению информацию о том, что член Совета директоров Диниченко Иван Калистратович не является лицом, связанным с существенным акционером ОАО «Сургутнефтегаз», с существенным контрагентом ОАО «Сургутнефтегаз», с конкурентом ОАО «Сургутнефтегаз», с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием;
6.2. Принять к сведению информацию о том, что И.К.Диниченко является лицом, связанным с ОАО «Сургутнефтегаз», так как связанные с ним лица (дочери) являются работниками ОАО «Сургутнефтегаз». При этом в отношении И.К.Диниченко отсутствуют все остальные критерии связанности с ОАО «Сургутнефтегаз».
6.3. Решение о признании И.К.Диниченко независимым членом Совета директоров основывается на следующих обстоятельствах:
6.3.1. Лица, связанные с И.К.Диниченко, указанные в п.6.2 настоящего решения, занимают следующие должности в структурных подразделениях ОАО «Сургутнефтегаз»: оператор электронного цветоделения рекламно-издательского информационного центра «Нефть Приобья»; геолог I категории Тюменского отделения Сургутского научно-исследовательского и проектного института «СургутНИПИнефть». Выполнение связанными лицами должностных обязанностей не связано с осуществлением руководящих функций в ОАО «Сургутнефтегаз». Совокупный размер вознаграждений и прочих материальных выгод, полученных И.К.Диниченко и связанными с ним лицами от ОАО «Сургутнефтегаз» и подконтрольных ему организаций, за каждый из 3 последних лет не превышал половины величины базового годового вознаграждения члена Совета директоров. Наличие такой связанности И..К.Диниченко с ОАО «Сургутнефтегаз» не оказывает влияния на его способность выносить объективные, независимые и добросовестные суждения, о чем свидетельствует анализ его работы в качестве члена Совета директоров.
6.3.2. Опыт работы И.К.Диниченко в составе Совета директоров в течение 2014-2017 гг. подтверждает, что позиция И.К.Диниченко по вопросам, рассмотренным Советом директоров в течение всего срока исполнения им обязанностей члена Совета директоров, обусловлена исключительно знаниями, опытом и профессионализмом И..К.Диниченко, является объективной и добросовестной, независимой от влияния единоличного исполнительного органа ОАО «Сургутнефтегаз», отдельных групп акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» или иных заинтересованных лиц.
6.4. Учитывая обстоятельства, изложенные в п.6.3 настоящего решения, признать члена Совета директоров И.К.Диниченко независимым директором, несмотря на наличие у него формального критерия связанности с ОАО «Сургутнефтегаз».»
Итоги голосования: 
Богданов Владимир Леонидович	- «ЗА»,
Ерохин Владимир Петрович		- «ЗА»,
Кривошеев Виктор Михайлович	- «ЗА»,
Матвеев Николай Иванович		- «ЗА»,
Рарицкий Владимир Иванович	- «ЗА»,
Усманов Илдус Шагалиевич		- «ЗА»,
Шашков Владимир Александрович	- «ЗА».
Диниченко Иван Калистратович не участвовал в голосовании.
ПРОТИВ – 0 голосов;
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято единогласно.»
По седьмому вопросу повестки дня Совет директоров решил:
«Прекратить участие ОАО «Сургутнефтегаз» в Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» путем выхода из состава учредителей (участников).»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2017 года, протокол №1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ОАО «Сургутнефтегаз»                        _____________________                                   В.Л.Богданов

3.2. Дата 30 июня 2017 года                                               М.П.

*Данное сообщение является раскрытием инсайдерской информации.
Назад