ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Проведение заседания СД (НС) и его повестка дня

13.12.2017
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1.. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента	: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
http://www.transneft.ru/

2. Содержание сообщения
2.1.	Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2017 г. 
2.2.	Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 декабря 2017 г.
2.3.	Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1.	Отчет исполнительного органа ПАО «Транснефть» о финансово-экономическом состоянии ПАО «Транснефть» и группы «Транснефть» за 9 месяцев 2017 года.
2.	Об утверждении начальной (максимальной) цены договора для проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита ПАО «Транснефть» за 2018 год и обзора промежуточной консолидированной финансовой отчетности за I квартал 2019 года.
3.	Об оценке работы Совета директоров.
4.	Отчет ПАО «Транснефть» об использовании денежных средств, направленных на благотворительность.
5.	Отчет о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Транснефть» за 9 месяцев 2017 года.
6.	Рассмотрение общих направлений (плана) осуществления внутреннего аудита ПАО «Транснефть» на 2018 год.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть», 
действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94                            	Р.Р. Шарипов  
	                                                                                                                	(подпись)	
3.2. Дата  13 декабря 2017 года		                                                                   М.П.	

Назад