ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

07.11.2017
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента	1025901702188
1.5. ИНН эмитента	5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	1. http://www.uralkali.com  
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233 


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: 
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. 
Решения по вопросам №№ 1-8 и 11 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров. 
Решение по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании (всего в голосовании по данному вопросу приняли участие 5 членов Совета директоров). 
 Решение по вопросу № 10 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании (всего в голосовании по данному вопросу приняли участие 8 членов Совета директоров).
Кворум для принятия решения имелся по всем вопросам, поставленным на голосование.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 9 месяцев 2017 года.
Принятое решение: 
Принять к сведению отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 9 месяцев 2017 года (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О вынесении вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения привилегированных акций на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров принять указанное решение.
Принятое решение: 
Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующие решения: 
1. Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Общество») путем размещения привилегированных именных бездокументарных акций Общества (далее – «Акции») на следующих условиях: 
1)	Количество размещаемых Акций: 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) штук привилегированных именных бездокументарных акций.
2)	Номинальная стоимость каждой Акции: 0,5 рубля. 
3)	Способ размещения Акций: закрытая подписка. 
4)	Цена размещения Акций: цена размещения одной Акции будет определена Советом директоров Общества после государственной регистрации выпуска Акций, но не позднее начала размещения Акций. 
5)	Форма оплаты размещаемых Акций: денежные средства в рублях Российской Федерации с возможностью оплаты путем зачета денежных требований к Обществу. 
6)	Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции (круг потенциальных приобретателей Акций): акционеры Общества, которые по состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 18 декабря 2017 года, являются владельцами обыкновенных акций Общества в размере более 10% размещенных обыкновенных акций Общества.
2. По результатам размещения Акций внести в Устав Общества и утвердить изменения, связанные с увеличением количества размещенных привилегированных акций и размера уставного капитала Общества, а также уменьшением количества объявленных привилегированных акций Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О внесении в Устав ПАО «Уралкалий» изменений в части положений об объявленных акциях и правах владельцев привилегированных акций и о предложении внеочередному общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
Принятое решение:
В соответствие с п. 19 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 8.8 Устава Общества, предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
В соответствие с п. 8.8 Устава Общества, предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» с ПАО Московская Биржа.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» отменить некоторые ранее принятые решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
В соответствии с п. 7.3 Договора о присоединении, заключенного между АО «Уралкалий-Технологии» и ПАО «Уралкалий» (далее – «Договор о присоединении», «Договор»), Договор прекращает свое действие, если до даты внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц (далее – «ЕГРЮЛ») о прекращении деятельности присоединяемого общества стороны достигнут взаимного соглашения о прекращении действия настоящего Договора при условии утверждения такого соглашения уполномоченными органами всех сторон.  
С учетом вышесказанного, предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий», отменить ранее принятые решения внеочередного собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (протокол № 42 от 01.08.2014) о реорганизации общества в форме присоединения к нему АО «Уралкалий-Технология» (вопрос №1 повестки) и об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» путем сокращения общего количества акций ПАО «Уралкалий» в результате погашения обыкновенных акций ПАО «Уралкалий», принадлежащих АО «Уралкалий-Технология» на момент внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединяемого общества (вопрос №2 повестки) и утвердить соглашение о расторжении Договора о присоединении (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» в форме заочного голосования и определении его повестки дня.
Принятое решение:
6.1. 
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание») на 18 декабря 2017 года.
2.	Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 23 ноября 2017 года.
3.	Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 17 ноября 2017 года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.
4.	Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:
?	сообщение о проведении Собрания;
?	проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
?	выписка из протокола Совета директоров по вопросу о вынесении на рассмотрение Собрания вопросов об увеличении уставного капитала общества путем выпуска привилегированных акций и вопроса об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции;
?	проект Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции;
?	выписка из протокола Совета директоров по вопросу о вынесении на рассмотрение Собрания вопроса об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий».
?	отчет независимого оценщика (резолютивная часть – сопроводительное письмо) о рыночной стоимости 1 обыкновенной акции Общества для целей реализации акционерами Общества права требовать  выкупа;
?	справка ПАО Московская Биржа от 07.11.2017 года о средневзвешенной стоимости 1 обыкновенной акции Общества по итогам торгов за 6 месяцев, предшествующих дате принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
?	выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «Уралкалий», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий», с указанием цены выкупа акций;
?	расчет стоимости чистых активов ПАО «Уралкалий» по данным  бухгалтерской отчетности общества за 9 месяцев 2017 г.;
?	копии годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014, 2015 и 2016 гг., копия квартальной бухгалтерской отчетности Общества за 3 квартал 2017 г.;
?	копии годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности АО «Уралкалий-Технология» за 2014, 2015 и 2016 гг., копия квартальной бухгалтерской отчетности АО «Уралкалий-Технология» за 3 квартал 2017 г.,
?	проект соглашения о расторжении Договора о присоединении между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология»,
?	Инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 17 ноября 2017 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, отдел корпоративных отношений  (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: http://www.uralkali.com.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5.	Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 18 декабря 2017 г. включительно по адресу направления бюллетеней.

6.2.. 
Определить следующую повестку дня Собрания:
1.	Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями..
2.	Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции.
3.	Об увеличении уставного капитала ПАО «Уралкалий».
4.	Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» с ПАО Московская Биржа..
5.	Об отмене ранее принятых решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» о реорганизации ПАО «Уралкалий» в форме присоединения к нему АО «Уралкалий-Технология» и об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий». 

6.3. 
1.	Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании. 
Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании – не позднее 27 ноября 2017 года. 
Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, проводимого 18 декабря 2017 года, в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, не позднее предусмотренного срока для направления или вручения под роспись бюллетеней для голосования.
2.	Определить, что почтовыми адресами, по которым должны направляться заполненные бюллетени являются: 
?	Публичное акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или 
?	Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп.. 10; или 
?	Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край,  г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94.
3.	Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (прилагается).  
4.	Утвердить текст инструкции о порядке голосования по вопросам повестки дня Собрания (прилагается).
5.	Утвердить проекты решений Собрания (прилагаются).
6.	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (прилагаются).
7.	Утвердить председательствующим на Собрании Осипова Дмитрия Васильевича, секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.
8.	В соответствии с пунктом 8.16 Устава Общества утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке Собрания: Швецова М.В., Кусов Р.Т., Лыкосова Ю.В., Пологова Т.В. Утвердить Осипова Д.В. в качестве председателя, Вищаненко А.В. и Швецову М.В. в качестве заместителей председателя организационного комитета по подготовке Собрания.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об определении цены выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
Принятое решение:
Согласно отчету независимого оценщика ООО «Лаир» (Отчет № 25497/17 от 30 октября 2017 года), рыночная стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции ПАО «Уралкалий» (далее – «ПАО «Уралкалий», «Общество»), для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» определена в размере 135 рублей 30 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества. 
Согласно абз.2 п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», цена выкупа акций обществом в случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросу, предусмотренному абзацем 4 пункта 1 ст. 75 настоящего Федерального закона, а именно по вопросу об обращении с заявлением о делистинге акций Общества, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании, не может быть (1) ниже цены, определенной независимым оценщиком, и (2) ниже средневзвешенной цены, определенной по результатам организованных торгов за шесть месяцев, предшествующих дате принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об обращении с заявлением о делистинге акций общества. 
Согласно  справке, выданной ПАО Московская Биржа № 75-06/1043 от 07.11.2017 года средневзвешенная цена, определенная по результатам организованных торгов за шесть месяцев (за период с 6 мая 2017 года по 6 ноября 2017 года), составляет 135 рублей 95 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества. 
Согласно п.3 ст. 75 Федерального «Об акционерных обществах», выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена оценщиком без учета ее изменения в результате действий общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Исходя из вышесказанного, определить цену обыкновенной бездокументарной акции Общества для целей выкупа акций Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров Общества при возникновении у них права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по вопросам  повестки дня, в размере 135 рублей 95 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об утверждении условий и порядка осуществления выкупа акций ПАО «Уралкалий» у акционеров – владельцев голосующих акций ПАО «Уралкалий», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.
Принятое решение:
Одобрить в соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующий порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:
1.	В случае принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 2 «Об утверждении Устава ПАО «Уралкалий» в новой редакции» (далее именуемый «вопрос 2 повестки дня»), и/или по вопросу 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества «Об обращении с заявлением о делистинге акций ПАО «Уралкалий» с ПАО Московская Биржа» (далее именуемый «вопрос 4 повестки дня»), и/или вопросу 5 «Об отмене ранее принятых решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» о реорганизации ПАО «Уралкалий»  в форме присоединения к нему АО «Уралкалий-Технология» и об уменьшении уставного капитала ПАО «Уралкалий» (далее именуемый «вопрос 5 повестки дня») повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, проводимого 18 декабря 2017 года, акционер - владелец голосующих акций Общества, голосовавший против принятия решения по вопросу 2 и/или вопросу 4, и/или вопросу 5 повестки дня или не принимавший участия в голосовании по этим вопросам, имеет право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций Общества.
2.	Выкуп акций Обществом акций у акционеров, голосовавших против принятия решений по вопросу 2 и/или вопросу 4  и/или вопросу 5 повестки дня осуществляется по цене 135 рублей 95 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества. Цена определена Советом директоров Общества исходя из средневзвешенной цены за одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества, определенную по результатам организованных торгов за шесть месяцев (за период с 6 мая 2017 года по 6 ноября 2017 года). 
3.	Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленного на 23 ноября 2017 года. 
4.	Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера (фамилии, имени и отчества (полного наименования), паспортных данных (регистрационных данных), места жительства (места нахождения)), контактного телефона акционера, а  также количества акций, которые акционер требует выкупить, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (далее – «Акционерное общество ВТБ Регистратор», «Регистратор»); или Пермский филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 94, или иной филиал Акционерного общества ВТБ Регистратор, сведения о которых указаны на странице в сети Интернет по адресу http://www.vtbreg..com/company/regional/, а также путем направления в Акционерное общество ВТБ Регистратор электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества.  Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.
5.	Требование акционера Общества о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по вопросу 2 и/или вопросу 4, и/или вопросу 5 повестки дня соответственно, проводимым 18 декабря 2017 года. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе.
6.	По истечении 45 дней с даты принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений по вопросу 2 и/или вопросу 4,  и/или вопросу 5 повестки дня соответственно, Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования об их выкупе. 
7.	Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. 
8.	Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
9.	Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций  Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется. 
10.	В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.
11.	В соответствии со статьей 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решений по вопросу 2, и/или вопросу 4, и/или  вопросу 5 повестки дня.  В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества не образуются и к выкупу не принимаются. 
12.	В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе акционерами, которые голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по вопросу 4 повестки дня, превысит количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение, принятое по вопросу 4 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров не вступает в силу. 
13..	Расходы, связанные с внесением записей в реестр владельцев ценных бумаг ПАО «Уралкалий» о переходе прав собственности на выкупаемые акции к Обществу, несет продавец - акционер ПАО «Уралкалий».
14.	По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: ПАО «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 104, отдел корпоративных отношений. Контактные телефоны: (3424) 29-62-66, 29-66-56.
15.	Включить в текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного на 18 декабря 2017 года, публикуемого в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com, информацию о праве акционеров требовать выкупа акций, цене и порядке осуществления выкупа..

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об отчуждении акций ПАО «Уралкалий», находящихся в распоряжении АО «Уралкалий-Технология».
Принятое решение:
Одобрить отчуждение обыкновенных акций ПАО «Уралкалий», находящихся в распоряжении АО «Уралкалий-Технология» в пользу АО «ОХК «УРАЛХИМ» в объеме не более 10% уставного капитала ПАО «Уралкалий» по договору купли-продажи по цене не ниже рыночной стоимости указанных акций.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Договор займа.
Описание сделки содержится в Приложении 14 протокола Совета директоров.
Принятое решение:
1. Цена имущества (услуг), являющегося предметом сделки, заключаемой ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», в совершении которой имеется заинтересованность, определена исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 10% балансовой стоимости активов ПАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату до даты заключения сделки. 
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между ПАО «Уралкалий» и АО «Уралкалий-Технология», на условиях, указанных в Приложения 14 к настоящему Протоколу. 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об участии в коммерческой организации.
Принятое решение:
1. Определить позицию дочернего общества ПАО «Уралкалий» - АО «Уралкалий-Технология» при голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий», проводимом 18 декабря 2017 года в соответствии с Приложением 15.  
2. Поручить Генеральному директору совершить необходимые действия для внесения в Устав дочернего общества ПАО «Уралкалий» - АО «Уралкалий-Технология» изменений, связанных с ограничением полномочий Генерального директора АО «Уралкалий-Технология» по реализации прав акционера, предоставляемых обыкновенными бездокументарными акциями ПАО «Уралкалий», находящимися в распоряжении АО «Уралкалий-Технология».

2.3 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.11.2017, № 339.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата «08» ноября 2017 г.                                                                  М..П.
Назад