ПАО Санкт-Петербургская биржа


СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ И СВЕДЕНИЯ

Решения СД (НС)

18.12.2017
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента	1025901702188
1.5. ИНН эмитента	5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	
1. http://www.uralkali.com  
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233 


2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: 
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. 
Единогласным решением членов Совета директоров, принятом на заседании Совета директоров, повестка заседания была дополнена вопросом «О согласовании назначения на должность руководителя функционального подразделения, находящегося в прямом подчинении Генерального директора ПАО «Уралкалий».
Кворум для принятия решения имелся по всем вопросам, поставленным на голосование. 
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1. Отчет Генерального директора о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 10 месяцев 2017 года.
Принятое решение: 
Принять к сведению отчет Генерального директор о результатах деятельности ПАО «Уралкалий» за 10 месяцев 2017 года. 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2. Утверждение годового консолидированного бюджета ПАО «Уралкалий» на 2018 год.
Принятое решение: 
Утвердить годовой консолидированный бюджет ПАО «Уралкалий» на 2018 год. 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3. О согласовании назначения на должность руководителя функционального подразделения, находящегося в прямом подчинении Генерального директора ПАО «Уралкалий».
Принятое решение: 
С 19 декабря  2017 года согласовать назначение Константиновой Ирины Александровны на должность Директора по персоналу ПАО «Уралкалий».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О Правлении ПАО «Уралкалий».
Принятое решение: 
4.1. В соответствие с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.5 Устава Общества досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «Уралкалий» Селезнева Станислава Сергеевича 18 декабря 2017 года.
4.2. В соответствие с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.7 Устава Общества избрать в состав Правления ПАО «Уралкалий» Константинову Ирину Александровну c 19 декабря 2017 года.
4.3. С 19 декабря 2017 года определить количественный состав Правления ПАО «Уралкалий» в составе 7 человек, и утвердить персональный состав Правления ПАО «Уралкалий», включив в него следующих лиц: 
1. Осипова Дмитрия Васильевича (Председатель Правления) 
2. Вищаненко Антона Владимировича
3. Константинову Ирину Александровну 
4. Кульбицкого Александра Александровича
5. Лаука Виталия Викторовича
6. Швецову Марину Владимировну 
7. Яшникова Алексея Николаевича

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «Уралкалий». 
Принятое решение: 
В связи с передачей вопросов охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в ведение Технической дирекции, с 01 января  2018  года внести изменения в организационную структуру Общества: 
- упразднить Дирекцию по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды; 
- упразднить должность Директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды. 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №6. Отчеты об итогах работы комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» за 2017 год.
Принятое решение: 
1.  Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по аудиту (прилагается). 
2. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям (прилагается). 
3. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию (прилагается). 
4. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ПАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности (прилагается). 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №7. Отчет секретаря Совета директоров о работе в 2017 году. 
Принятое решение: 
Принять к сведению отчет секретаря Совета директоров о работе Совета директоров ПАО «Уралкалий» в 2017 году (приложение). 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №8. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Уралкалий» и комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» на 2018 год.
Принятое решение: 
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Уралкалий» и комитетов Совета директоров ПАО «Уралкалий» на 2018 год (прилагается). 

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об участии ПАО «Уралкалий» в коммерческой организации. 
Принятое решение: 
Одобрить увеличение доли участия ПАО «Уралкалий» в уставном капитале Акционерного общества «НИИ Галургии» (далее – «АО «НИИ Галургии»), ОГРН 1027802752526, путем приобретения 10 % голосующих акций АО «НИИ Галургии», на условиях, указанных в Приложении 9.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.12.2017, № 341.

3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Уралкалий»    _____________     М.В. Швецова
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата «18» декабря 2017 г.                                                                  М.П.

Назад