Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1097800000440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7801268965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

55439-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

27.06.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения: 27 июня 2025 года, место проведения: заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, время проведения: 12 часов 00 минут (московское время).

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 132 843 907.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 46 584 220, что составляет 35.0669 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

Кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.

3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.

4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС №1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 года № 660-П (далее – Положение): 132 843 907.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 46 584 220.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 491 547 (86.9212 % от принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» – 22 911 (0.0492 % от принявших участие в собрании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 048 083 (12.9831 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании).

«По иным основаниям»: 21 679 (0.0465 % от принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.

ВОПРОС №2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 46 584 220.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 39 444 522 (84.6736 % от принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» – 1 114 480 (2.3923 % от принявших участие в собрании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 004 230 (12.8890 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании).

«По иным основаниям»: 20 988 (0.0451 % от принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Полученный по результатам 2024 года убыток не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС №3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 46 584 220.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 487 007 (86.9114 % от принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» – 18 742 (0.0402% от принявших участие в собрании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 056 792 (13.0019% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании).

«По иным основаниям»: 21 679 (0.0465 % от принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.

ВОПРОС №4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 1 195 595 163.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 195 595 163.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 419 257 980.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА», распределение голосов по кандидатам:

1. Ф.И.О. - 142 727 537

2. Ф.И.О. - 70 296 962

3. Ф.И.О. - 29 158 458

4. Ф.И.О. - 25 674 534

5. Ф.И.О. - 21 391 688

6. Ф.И.О. - 20 230 827

7. Ф.И.О. - 19 507 540

8. Ф.И.О. - 18 953 786

9. Ф.И.О. - 18 953 025.

«ПРОТИВ» – 460 845.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 876 136.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 614 394.

«По иным основаниям»: 412 248.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Избрать в совет директоров ПАО «СПБ Биржа» следующих лиц:

1. Ф.И.О.

2. Ф.И.О.

3. Ф.И.О.

4. Ф.И.О.

5. Ф.И.О.

6. Ф.И.О.

7. Ф.И.О.

8. Ф.И.О.

9. Ф.И.О.

Информация раскрывается в ограниченном объеме и (или) составе в соответствии с абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее – Постановление Правительства РФ № 1102) и абзацем 2 пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 586 «О некоторых особенностях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с отдельными законодательными актами Российской Федерации».

ВОПРОС №5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня: 132 843 907.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 132 843 907.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 46 584 220.

Наличие кворума: кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 40 477 361 (86.8907 % от принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» – 25 779 (0.0553 % от принявших участие в собрании).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 060 092 (13.0089 % от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные»: 0 (0.0000 % от принявших участие в собрании).

«По иным основаниям»: 20 988 (0.0451 % от принявших участие в собрании).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286) аудиторской организацией для осуществления проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, и для осуществления проверки консолидированной финансовой отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2025 года, Протокол об итогах проведения заседания общего собрания акционеров Общества б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

        ПАО «СПБ Биржа»

                     Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата

“

27

”

июня

2025

г.

М.П.