Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)

1097800000440

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)

7801268965

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

55439-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

22.05.2025

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): повторное годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Порядок доступа к дистанционному участию в заседании: лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут принять дистанционное участие в повторном годовом заседании общего собрания акционеров путем подключения к видеотрансляции общего собрания акционеров в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru.

Определить, что достоверное установление лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, осуществляется:

- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Фонда пенсионного и социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;

- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;

- с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;

- с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения заседания: 27 июня 2025 года;

время проведения заседания: 12 часов 00 минут (московское время);

время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 часов 00 минут (московское время);

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням.

Электронная форма бюллетеня для голосования может быть заполнена в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru в период проведения заочного голосования по 24 июня 2025 года включительно, а также во время проведения заседания (дата и время начала регистрации, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 июня 2025 года, 11 часов 00 минут (московское время)), до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24 июня 2025 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 июня 2025 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2024 года.

3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2024 год.

4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

лица, имеющие право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, с 7 июня 2025 года по 27 июня 2025 года включительно по рабочим дням с 11 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, в указанные сроки также доступны для ознакомления на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.spbexchange.ru.

Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на повторном годовом заседании общего собрания акционеров Общества, при подготовке к проведению повторного годового заседания общего собрания акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

1-01-55439-E от 19.03.2009, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров ПАО «СПБ Биржа», 21 мая 2025 года, Протокол заочного голосования совета директоров ПАО «СПБ Биржа» №6 /2025 от 22 мая 2025 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

        ПАО «СПБ Биржа»

Е.В. Сердюков

(подпись)

3.2. Дата

“

22

”

мая

2025

г.

М.П.