Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
| |||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» | ||||||||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 19, 20 | ||||||||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1097800000440 | ||||||||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7801268965 | ||||||||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
55439-Е | ||||||||
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru | ||||||||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
17.03.2025 | ||||||||
|
2. Содержание сообщения | |||||||||
|
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: акционеры Общества могут осуществить свое право на учувствовать в заочном голосовании: - путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенности по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20; - путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции; - путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://lk.rrost.ru. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 17 апреля 2025 года включительно. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены по 17 апреля 2025 года включительно. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням. 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 апреля 2025 года. 2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 25 марта 2025 года. 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 4. Об утверждении Положения о правлении Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа», в новой редакции. 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, с 28 марта 2025 года по 17 апреля 2025 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) по следующим адресам: - 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1; - 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров ПАО «СПБ Биржа», 14 марта 2025 года, Протокол заочного голосования совета директоров ПАО «СПБ Биржа» №3/2025 от 17 марта 2025 года. | |||||||||
|
3. Подпись | |||||||||
|
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа»
|
|
Е.В. Сердюков |
| ||||||
|
|
(подпись) |
|
| ||||||
|
3.2. Дата |
“ |
17 |
” |
марта |
2025 |
г. |
М.П. |
| |