Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
|
1. Общие сведения | ||||||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» | |||||||||
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, помещ. 1/35 | |||||||||
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) |
1097800000440 | |||||||||
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) |
7801268965 | |||||||||
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России |
55439-Е | |||||||||
|
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru | |||||||||
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
30.05.2025 | |||||||||
|
2. Содержание сообщения | ||||||||||
|
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с пунктом 20.6 Устава ПАО «СПБ Биржа» кворум для принятия решений советом директоров составляет более половины от числа избранных членов совета директоров, что составляет 5 членов совета директоров. В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов совета директоров. По всем вопросам повестки дня решения принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении Правил проведения организованных торгов производными финансовыми инструментами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции»: 1. Утвердить Правила проведения организованных торгов производными финансовыми инструментами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции. 2. Установить, что Правила проведения организованных торгов производными финансовыми инструментами ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции вступают в силу по решению генерального директора ПАО «СПБ Биржа» с учётом требований законодательства Российской Федерации. «За» – 9 голосов «Против» – 0 голосов «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование совета директоров 30 мая 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2025 года, Протокол заочного голосования совета директоров №8/2025. | ||||||||||
|
3. Подпись | ||||||||||
|
3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа»
|
|
Е.В. Сердюков |
| |||||||
|
|
(подпись) |
|
| |||||||
|
3.2. Дата |
“ |
30 |
” |
мая |
2025 |
г. |
М.П. |
| ||